证券代码：601111           股票简称：中国国航           公告编号：2020-006




                   中国国际航空股份有限公司
             第五届董事会第十八次会议决议公告

   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会
第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2020 年 1 月 14 日以电子
邮件的方式发出。本次会议于 2020 年 1 月 21 日 11:00 在北京市顺义区空港工业
区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议方式召开。应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级
管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合
法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于提名冯刚先生为非执行董事候选人的议案》。

    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、表决结果：通过。

    经第五届董事会管理人员培养及薪酬委员会审查提议，董事会同意提名冯
刚先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期至第五届董事会届满时
止。冯刚先生不在公司领取董事薪酬。董事候选人的简历详见本公告附件。

    公司独立董事认为，前述提名公司第五届董事会董事候选人的相关程序符
合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；冯刚先生符合相关法律法规和公



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司章程中关于董事任职资格和/或条件的规定，具有相关专业知识和履行职责所
具备的能力，能够胜任相关职责要求，同意提名冯刚先生为公司非执行董事候
选人。

   本议案须提交公司股东大会审议、批准。

   特此公告。




                                       中国国际航空股份有限公司董事会

                                      中国北京，二〇二〇年一月二十一日




                                  2
附件：简历



    冯刚先生，56 岁，毕业于四川大学半导体专业。1984 年 7 月参加工作，历
任中国西南航空公司副总经理、中国国际航空公司总裁助理、中航集团资产管
理公司总经理、党委书记。2007 年 5 月至 2010 年 4 月任山东航空集团有限公司
董事长、总裁、党委副书记，2010 年 4 月至 2014 年 4 月任深圳航空有限责任公
司总经理、党委副书记，2010 年 4 月至 2014 年 8 月任本公司副总裁、党委常
委，2014 年 4 月至 2019 年 11 月任中国航空集团有限公司副总经理、党组成
员，2014 年 6 月起任中国航空集团建设开发有限公司董事长、民航快递有限责
任公司董事长，2014 年 8 月至 2017 年 10 月任本公司非执行董事，2018 年 5 月
起任西藏航空有限公司副董事长，2017 年 5 月至 2019 年 11 月任本公司副总
裁、党委常委。2019 年 11 月起任中国航空集团有限公司董事、党组副书记、
本公司党委副书记。




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