证券代码：601111             股票简称：中国国航          公告编号：2021-010



                   中国国际航空股份有限公司
            第五届监事会第二十次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2021 年 3 月 23 日以
电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 3 月 29 日 9:00 在北京市顺义区空港工
业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合电话会议的方式召开。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，
合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于 2020 年度监事会工作报告的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准 2020 年度监事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。
    （二）关于 2020 年度报告的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2020 年度报告（含财
务报告）、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明》和《关于公司 2020 年度关连交易执行情况的说明》。
    本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2020 年度财务报告

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须提交公司股东大会审议、批准。
    （三）关于 2020 年度利润分配预案的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司 2020 年度利润分配预案。2020 年度公司实现归属于母公司所有者
的净利润为负，根据公司经营发展实际需要不进行现金分红，也不进行资本公积
金转增股本和其他形式的利润分配，该预案系依据公司实际经营发展需要拟订，
不违反相关法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
    （四）关于 2020 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司 2020 年度内部控制评价报告及 2020 年度内部控制审计报告。
    （五）关于 2020 年度社会责任报告的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司 2020 年度社会责任报告。
    （六）关于 2020 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司 2020 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告。


    特此公告。




                                         中国国际航空股份有限公司监事会
                                         中国北京，二〇二一年三月三十日




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