证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2021-018
中国国际航空股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总
部大楼 C713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,820,636,997
其中：A 股股东持有股份总数 7,397,123,234
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,423,513,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.4976
1
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.9275
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.5701
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年度股东大会由公司董事会召集，由董事长宋志勇先生主持，会
议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，何超凡先生因公务未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,395,910,932 99.9836 939,308 0.0126 272,994 0.0038
2
H股 3,408,600,480 99.5644 12,867,283 0.3759 2,046,000 0.0598
普通股 10,804,511,412 99.8510 13,806,591 0.1276 2,318,994 0.0214
合计：
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,396,542,595 99.9921 307,745 0.0041 272,894 0.0038
H股 3,418,305,762 99.8479 3,162,001 0.0924 2,046,000 0.0598
普通股合计： 10,814,848,357 99.9465 3,469,746 0.0321 2,318,894 0.0214
3、 议案名称：关于 2020 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,396,538,040 99.9920 312,200 0.0042 272,994 0.0038
H股 3,419,813,763 99.8919 1,652,000 0.0483 2,048,000 0.0598
普通股合计： 10,816,351,803 99.9604 1,964,200 0.0182 2,320,994 0.0214
3
4、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,397,123,134 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
H股 3,423,499,763 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 10,820,622,897 99.9999 14,000 0.0001 100 0.0001
5、 议案名称：关于续聘 2021 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,397,123,134 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
H股 3,421,859,763 99.9517 1,654,000 0.0483 0 0.0000
普通股合计： 10,818,982,897 99.9847 1,654,000 0.0153 100 0.0001
6、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,397,123,134 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
H股 3,423,499,763 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 10,820,622,897 99.9999 14,000 0.0001 100 0.0001
7、 议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,368,844,869 99.6177 27,270,265 0.3686 1,008,100 0.0137
H股 3,089,991,095 90.2579 242,301,444 7.0776 91,221,224 2.6645
普通股 10,458,835,964 96.6564 269,571,709 2.4913 92,229,324 0.8523
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关 于 2020 111,191,315 98.9214 939,308 0.8356 272,994 0.2430
年度董事会
5
工作报告的
议案
2 关 于 2020 111,822,978 99.4834 307,745 0.2737 272,894 0.2429
年度监事会
工作报告的
议案
3 关 于 2020 111,818,423 99.4793 312,200 0.2777 272,994 0.2430
年度财务报
告的议案
4 关 于 2020 112,403,517 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
年度利润分
配方案的议
案
5 关于 续 聘 112,403,517 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
2021 年度国
际和国内审
计师及内控
审计师的议
案
6 关于修订公 112,403,517 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
司章程的议
案
7 关于授权公 84,125,252 74.8421 27,270,265 24.2610 1,008,100 0.8969
司董事会发
行债务融资
工具的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5 项议案为普通决议案，已经出席本次
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之
一）通过；第 6、7 项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
6
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人
员资格、召集人资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 中国国际航空股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2020 年度股东大会的
法律意见书。
中国国际航空股份有限公司
2021 年 5 月 25 日
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