北京德恒律师事务所

  关于中国国际航空股份有限公司

   2021 年第一次临时股东大会的

                     法律意见




北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
北京德恒律师事务所      关于中国国际航空股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见


                          北京德恒律师事务所

                     关于中国国际航空股份有限公司

                     2021 年第一次临时股东大会的

                                  法律意见

                                                            德恒 01G20210289-2 号

致：中国国际航空股份有限公司

     北京德恒律师事务所受中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）委
托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2021 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法
律意见。

     本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”），以及《中国国际航空股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

     为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所
必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

     在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规
则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。

     本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
                                        1
北京德恒律师事务所     关于中国国际航空股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见


     本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证。

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次
股东大会的表决结果合法、有效。

     本法律意见一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

     （本页以下无正文）




                                       2