证券代码：601111          证券简称：中国国航            公告编号：2022-018


                   中国国际航空股份有限公司
             关于召开 2021 年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年5月25日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次

    2021 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 25 日     11 点 00 分

   召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会
   议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

                                      1
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 25 日

                        至 2022 年 5 月 25 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
   股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
   过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
   投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

    未公开征集股东投票权。


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
  序号                         议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案

   1      关于 2021 年度董事会工作报告的议案                       √

   2      关于 2021 年度监事会工作报告的议案                       √

   3      关于 2021 年度财务报告的议案                             √

   4      关于 2021 年度利润分配方案的议案                         √

   5      关于续聘 2022 年度国际和国内审计师及内控审计师的         √
          议案

   6      关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案                 √

    本次会议还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告。
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1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案 1 已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。议案 2 已经公
司第五届监事会第二十六次会议审议通过，详见公司于 2022 年 1 月 26 日在《中
国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》。
议案 3-5 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2022 年 3 月
31 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第二次会议
决议公告》。议案 6 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2022
年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三次
会议决议公告》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项


(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
   以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
   也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
   互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
   互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
   个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
   视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
   同一意见的表决票。

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(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
   一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、    会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
   的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码         股票简称         股权登记日

         Ａ股           601111          中国国航          2022/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员


五、    会议登记方法


（一）登记方式：出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续，
也可通过信函或传真方式办理。

（二）登记时间：2022 年 5 月 24 日（星期二），9:00 时至 17:00 时；通过信函
和传真办理登记的，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 5 月 24 日。

（三）登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼董事
会办公室。

（四）登记要求：符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

    自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文
件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及
复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

    法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、

                                    4
本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大
会的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书；法人股东董
事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的，该代理人应当出示本人身份
证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。

（五）联系地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号，邮编 101312。

（六）联系人：秦志杰、陆远

    联系电话：86-10-61462558、86-10-61462790

    传真号码：86-10-61462805


六、   其他事项


（一）与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

（二）如新冠疫情防控工作在本公司股东大会召开之时尚未结束，为配合做好防
疫工作，维护股东及参会人员的健康与安全，本公司建议股东及股东代表采取网
络投票方式参与本次股东大会；如参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市
有关新冠疫情防控的相关政策及要求，做好个人防护。同时，请出示 48 小时内
核酸阴性证明并遵守测温流程，主动扫描、出示“北京健康宝”绿码。抵达会场
时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防
疫工作要求。


特此公告。



                                        中国国际航空股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：会议出席通知


报备文件：提议召开 2021 年年度股东大会的董事会决议

                                   5
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 25
日召开的贵公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

 序号 非累积投票议案名称                                同意       反对       弃权

   1     关于 2021 年度董事会工作报告的议案

   2     关于 2021 年度监事会工作报告的议案

   3     关于 2021 年度财务报告的议案

   4     关于 2021 年度利润分配方案的议案

   5     关于续聘 2022 年度国际和国内审计师
         及内控审计师的议案

   6     关于授权公司董事会发行债务融资工
         具的议案


委托人签名（盖章）：                              受托人签名：


委托人身份证号：                                  受托人身份证号：


                                                 委托日期：      年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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附件 2：会议出席通知


             中国国际航空股份有限公司 2021 年度股东大会出席通知


敬启者：

本人／吾等（附注 1）__________________________________________________

地址：________________________________________________________________

为中国国际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注 2）________________

股之 A 股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表
本人／吾等）出席本公司定于二〇二二年五月二十五日十一时于中国北京市顺义
区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室召开的 2021 年度股东大
会。

此致




签署：_____________

日期：_____________

附注：

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2022 年 5 月 24
日（星期二）或之前送达本公司董事会办公室（地址为中国北京市顺义区空港工
业区天柱路 30 号国航总部大楼董事会办公室，邮编 101312，或传真号码 86-10-
61462805）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次 2021 年度
股东大会。




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