中国化学:第三届监事会第十三次会议决议公告2019-04-12
证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2019-014
中国化学工程股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 2 日书面送达各监事,此
次会议于 2019 年 4 月 11 日上午 9 点在公司八层第一会议室召开。
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程
股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由监事会主
席敦忆岚女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。
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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况
报告的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5.审议通过《关于 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019
年度日常关联交易情况预计的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
6.审议通过《关于股份公司向集团公司申请财务资助相关方
案的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7.审议通过《关于公司 2018 年年度报告的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
8.审议通过《关于公司 2018 年度内控评价报告的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9.审议通过《关于公司 2018 年度企业社会责任报告的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10.审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司监事会
二〇一九年四月十二日
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