证券代码：601117   证券简称：中国化学   公告编号：临 2019-027



                中国化学工程股份有限公司
      关于子公司为孙公司提供增信担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

     被担保人名称：孝义中化工程集团环保有限公司（以下

       简称“孝义环保公司”）

     本次担保金额及为其提供的担保累计金额：中国化学工

       程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赛鼎

       工程有限公司（以下简称“赛鼎公司”）为孝义环保公

       司拟申请的项目贷款提供增信担保，担保的该笔贷款本

       金金额为 19,800 万元；截至本公告日，公司及公司子公

       司累计为孝义环保公司提供担保的金额为 0 元。

     本次担保是否有反担保：孝义环保公司向赛鼎公司提供

       反担保。



一、担保情况概述

    公司全资子公司赛鼎公司于 2017 年与公司控股子公司中化

工程集团环保有限公司（以下简称“中化环保公司”）共同投资

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组建了孝义环保公司，负责孝义市经济开发区煤化工园区焦化、

化工企业工业污水深度处理项目。为了加快推进项目融资落地，

近期拟由孝义环保公司向中国工商银行孝义支行申请项目贷款

19,800 万元，贷款期限十年，由赛鼎公司作为共同借款人为项

目融资提供增信且由中化环保公司与赛鼎公司签订按持股比例

分担孝义环保公司该笔项目贷款还款责任的连带还款保证协议，

并由孝义环保公司向赛鼎公司提供反担保。

    公司于 2019 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十七次会

议，审议通过了《关于孝义环保项目融资增信担保以及股权结构

调整事项的议案》，同意赛鼎公司作为本次项目贷款的共同借款

人为孝义环保公司提供增信担保，并由赛鼎公司和中化环保公司

为本次贷款承担连带还款责任，孝义环保公司就赛鼎公司担保事

项提供反担保。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：孝义中化工程集团环保有限公司

    类型：其他有限责任公司

    成立时间：2017年10月18日

    住所：山西省吕梁孝义市梧桐镇梧桐工业园区

    注册资本：5,200万元

    法定代表人：郭海欣

    经营范围：水污染治理、环境治理；城市市容管理；新能源

技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；销售环保专业设备；

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维修环保专业设备（仅限上门维修）；专业承包；施工总承包；

建设工程项目管理；工程勘察设计

    股权结构：
 序号 股东名称                         出资额（万元）   持股比例（%）
   1  中化工程集团环保有限公司             4,160             80
   2  赛鼎工程有限公司                     1,040             20
      合计                                 5,200            100

    孝义环保公司 2018 年末 总资产 6,154.60 万元,由于公司尚

在建设期，2018 年没有收入，资产主要为在建工程及货币资金。

    公司持有赛鼎公司 100%的股权，持有环保公司 75%股权，赛

鼎公司和环保公司分别持有孝义环保公司 80%、20%的股权，孝

义环保公司为中国化学的三级控股公司。

    三、担保事项说明

    为了加快落实孝义市经济开发区煤化工园区焦化、化工企业

工业污水深度处理项目建设资金，孝义环保公司向中国工商银行

孝义支行申请项目固定资产贷款19,800万元，贷款期限十年，利

率按一年期贷款基础利率加59BP执行（目前约为4.9%）,按月还

息、每半年还一次本。为了满足银行风控要求，赛鼎公司作为孝

义环保公司的股东且又是该项目的总承包方，中国工商银行孝义

支行提出由赛鼎公司作为共同借款人进行融资增信。

    为平衡孝义环保公司各股东的责权利，在实施上述担保事项

同时，环保公司拟将其所持20%的孝义环保公司的股权以经备案

的评估价格转让给赛鼎公司，该事项不涉及关联交易事项，亦不

构成重大资产重组事项。环保公司与赛鼎公司将按持股比例承担
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孝义环保公司借款还款责任的连带还款担保，赛鼎公司享有向环

保公司合理追偿权，同时，孝义环保公司抵押其资产向赛鼎公司

提供反担保。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1．截至2019年4月29日，加上本次赛鼎公司为孝义环保公司

提供增信担保的19,800万元，公司对外担保、对子公司担保及授

信支持、对参股公司担保合计45.95亿元，占公司2018年12月31

日经审计净资产的13.12%。

    2.截止本公告日，公司无逾期担保事项。

    五、董事会意见

    公司第三届董事会二十七次会议以 6 票同意、0 票反对、0

票弃权的表决结果，审议通过了《关于孝义环保项目融资增信担

保以及股权结构调整事项的议案》，同意子公司赛鼎公司和环保

公司共同投资组建的孝义环保公司向银行申请项目贷款 19,800

万元，针对该笔项目贷款，公司子公司赛鼎公司作为共同借款人

为孝义环保公司提供融资增信，公司子公司中化环保公司按其在

孝义环保公司的持股比例为赛鼎公司承担的还款责任提供连带

保证担保，同时，孝义环保向赛鼎公司提供反担保。

    六、独立董事意见

    公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保事项。具体

内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的《中国化

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学独立董事关于对孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调

整事项的独立意见》。

   特此公告。



                                中国化学工程股份有限公司

                                    二○一九年四月三十日




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