证券代码：601117    股票简称：中国化学   公告编号：临 2019-049


                 中国化学工程股份有限公司
          第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第四届董事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的

方式发送至公司全体董事。本次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯

表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由

公司董事长戴和根先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章

程》、《董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与使用

情况的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《关于公司第四届董事会对总经理投资管理及相

关决策授权的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                  中国化学工程股份有限公司

                                    二〇一九年八月二十九日




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