证券代码：601117     股票简称：中国化学   公告编号：临 2020-005



               中国化学工程股份有限公司
           第四届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第四届董事会第八次会议通知于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件的方

式通知了公司全体董事。此次会议于 2020 年 1 月 15 日在公司八

层会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程以及公司《董事会议事规则》有关规定，会议

由公司董事长戴和根先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




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    2. 审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效合约的

议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3.审议通过《关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保

险的议案》；

    同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买年度责任保

险，同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                                   中国化学工程股份有限公司

                                     二○二○年一月十五日




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