证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2021-033
中国化学工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：中国化学工程大厦 8 层第四会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,111,742,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
63.0801
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴和根先生因公无法出席会议，经
公司全体董事推举，由公司董事雷典武先生主持，会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，戴和根先生、刘家强先生、刘杰先生、
杨有红先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,109,542,482 99.9293 1,791,100 0.0576 408,998 0.0131
2、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,099,268,364 99.5991 12,385,216 0.3980 89,000 0.0029
3、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,104,094,647 99.7542 7,543,833 0.2424 104,100 0.0033
4、 议案名称：关于 2021 年度公司对子公司担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,075,255,707 98.8274 36,482,873 1.1724 4,000 0.0001
5、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,097,912,855 99.5556 13,320,627 0.4281 509,098 0.0164
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,109,526,882 99.9288 1,806,700 0.0581 408,998 0.0131
7、 议案名称：关于公司 2021 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,066,569,064 98.5483 42,328,216 1.3603 2,845,300 0.0914
8、 议案名称：关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 331,775,850 63.8381 36,714,379 7.0643 151,224,447 29.0976
9、 议案名称：关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 331,775,850 63.8381 36,614,279 7.0451 151,324,547 29.1169
10、 议案名称：关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,097,269,822 99.5349 11,322,560 0.3639 3,150,198 0.1012
11、 议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,097,158,056 99.5313 14,484,424 0.4655 100,100 0.0032
12、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,994,705 68.1133 14,584,524 2.8063 151,135,447 29.0805
13、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,109,523,482 99.9287 1,710,000 0.0550 509,098 0.0164
14、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,109,523,482 99.9287 1,810,100 0.0582 408,998 0.0131
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
2,592,027,904 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
380,466,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
131,600,596 94.5077 7,543,833 5.4175 104,100 0.0748
普通股股东
其中:市值 50
万以下 普通 30,697,379 82.1855 6,649,933 17.8037 4,000 0.0108
股股东
市值 50 万以
上普通 股股 100,903,217 99.0245 893,900 0.8772 100,100 0.0983
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于公司 2020 年度利
3 512,066,743 98.5284 7,543,833 1.4515 104,100 0.0200
润分配预案的议案
关于 2021 年度公司对
4 483,227,803 92.9794 36,482,873 7.0198 4,000 0.0008
子公司担 保计 划的议
案
关于聘任公司 2021 年
5 度审计机 构及 审计费 505,884,951 97.3390 13,320,627 2.5631 509,098 0.0980
用的议案
关于公司 2021-2023 年
8 度日常关 联交 易情况 331,775,850 63.8381 36,714,379 7.0643 151,224,447 29.0976
预计的议案
关于公司 与关 联方签
9 订关联交 易框 架协议 331,775,850 63.8381 36,614,279 7.0451 151,324,547 29.1169
的议案
关于提请 股东 大会延
长授权公 司董 事会及
其授权人 士全 权办理
11 505,130,152 97.1937 14,484,424 2.7870 100,100 0.0193
本次非公 开发 行股票
具体事宜 有效 期的议
案
关于延长 公司 非公开
12 发行股票 股东 大会决 353,994,705 68.1133 14,584,524 2.8063 151,135,447 29.0805
议有效期的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案为
非累积投票议案。议案 11、12 为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。公司关联股东中国化学工程集团
有限公司、中化学建设投资集团有限公司和中国化学工程集团－中信建投证券－
18 中化 EB 担保及信托财产专户对涉及关联交易的议案 8、9、12 履行了回避义
务。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王彩虹、张婷婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集程序、召开
程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和
表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国化学工程股份有限公司
2021 年 5 月 22 日