证券代码：601117     股票简称：中国化学   公告编号：临 2022-003


               中国化学工程股份有限公司
       第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第四届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 1 月 9 日以书面送

达的形式发出。会议于 2022 年 1 月 14 日以现场会议的方式在中

国化学大厦召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独

立董事杨有红先生以书面形式委托独立董事刘杰先生代为表决。

会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法

律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于天辰公司控股设立项目公司投资福建泉港环氧丙

烷项目的议案

    表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会授权经理层按程序办理本次对外投资相关具体

事宜。公司全资子公司中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰

公司”）出资约 6 亿元，与战略投资者、员工跟投平台联合设立

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项目公司。该项目公司负责投资福建泉港 60 万吨/年环氧丙烷项

目一期项目，该一期项目经初步估算预计投资约 37 亿元，项目

内容主要包括 30 万吨/年双氧水法环氧丙烷装置及配套 2×45 万

吨/年双氧水装置等。

    天辰公司在具有实业及新材料项目多年成功运营经验的基

础上，依托自主研发的绿色环保且具有低成本优势的 HPPO 技术，

设立项目公司投资环氧丙烷项目一期项目，将进一步优化公司实

业及新材料板块布局、丰富产品结构、提高抗风险能力，助力区

域经济高质量发展和“双碳”目标实现。公司坚持立足优势、聚

焦主业，以战略性新兴产业为主要方向，向产业链上下游延伸，

强链补链，推动实业及新材料业务成为新的业绩增长点。该投资

事项是公司坚持科技创新、发展实业及新材料业务的重要举措，

将助力公司“加快打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端

化学品和先进材料供应商，努力建设特色鲜明、专业领先、核心

竞争力强的世界一流工程公司”发展战略的实施。

    （二）关于五环公司投资建设中化学宜昌新材料创新产业园

项目一期工程的议案

    表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会授权经理层按程序办理本次对外投资相关具体

事宜。公司全资子公司中国五环工程有限公司（以下简称“五环

公司”）与战略投资者、员工跟投平台联合设立项目公司。项目

公司负责投资“中化学宜昌新材料创新产业园项目”一期工程。


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该一期工程经初步估算预计所需项目资本金约 38 亿元，项目内

容主要包括高端磷基材料、新型氟材料、高端生物基新材料及高

端化学品、新材料创新基地及园区基础设施等。

    五环公司联合战略投资者共同投资、建设并运营“中化学宜

昌新材料创新产业园项目”是以打造创新平台为出发点，依托湖

北宜昌当地磷矿资源及区位优势，聚焦新能源、新材料、新技术

三大发展方向，以公司专利和专有技术为支撑，发挥“磷矿-磷

酸-高纯磷酸-磷酸铁-磷基高端化学品”全产业链一体化整合优

势及技术创新能力优势，推动公司在先进化工新材料、特种高端

化学品等实业及新材料领域实现技术创新成果转化、高端价值链

延伸、工程建设和产业化等方面协调发展。
    特此公告。




                                 中国化学工程股份有限公司

                                     二〇二二年一月十六日




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