证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2022-028
中国化学工程股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：中国化学工程大厦
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 460
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,987,310,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
65.2644
决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长戴和根先生主持，会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，雷典武先生、刘杰先生因公
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,981,694,286 99.8591 1,111,300 0.0278 4,505,327 0.1131
2、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,980,024,473 99.8172 1,204,000 0.0301 6,082,440 0.1527
3、议案名称：关于聘任公司 2022 年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,978,290,358 99.7737 2,679,817 0.0672 6,340,738 0.1591
4、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,979,926,273 99.8147 1,302,200 0.0326 6,082,440 0.1527
5、议案名称：关于修订公司对外担保管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,927,350,206 98.4962 53,878,267 1.3512 6,082,440 0.1526
6、议案名称：关于 2022 年度公司担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,929,941,012 98.5611 51,287,461 1.2862 6,082,440 0.1527
7、议案名称：关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团
有限公司签约金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,128,307,745 96.2317 38,099,702 3.2494 6,082,440 0.5189
8、议案名称：关于公司 2021 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,979,817,575 99.8120 1,152,600 0.0289 6,340,738 0.1591
9、议案名称：关于调整公司 2022-2023 年度日常关联交易预计额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,128,307,745 96.2317 38,099,702 3.2494 6,082,440 0.5189
10、议案名称：关于公司 2021 年投资完成情况及 2022 年投资计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,949,900,467 99.0617 33,163,417 0.8317 4,247,029 0.1066
11、议案名称：关于修订公司投资管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,929,185,617 98.5422 53,878,267 1.3512 4,247,029 0.1066
12、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,985,941,315 99.9656 1,111,300 0.0278 258,298 0.0066
13、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,979,858,875 99.8131 1,111,300 0.0278 6,340,738 0.1591
14、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,979,858,875 99.8131 1,111,300 0.0278 6,340,738 0.1591
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
2,663,685,579 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
442,228,075 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
874,012,619 99.1621 1,302,200 0.1477 6,082,440 0.6902
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 57,596,125 99.7561 137,600 0.2383 3,214 0.0056
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 816,416,494 99.1205 1,164,600 0.1413 6,079,226 0.7382
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于聘任公司
2022 年度审计
3 1,314,604,779 99.3184 2,679,817 0.2024 6,340,738 0.4792
机构及审计费
用的议案
关于公司 2021
4 年度利润分配 1,316,240,694 99.4420 1,302,200 0.0983 6,082,440 0.4597
的议案
关于 2022 年度
6 公司担保计划 1,266,255,433 95.6656 51,287,461 3.8747 6,082,440 0.4597
的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于中化工程
集团财务有限
公司与中国化
7 学工程集团有 1,128,307,745 96.2317 38,099,702 3.2494 6,082,440 0.5189
限公司签约金
融服务协议的
议案
关于调整公司
2022-2023 年
9 度日常关联交 1,128,307,745 96.2317 38,099,702 3.2494 6,082,440 0.5189
易预计额度的
议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，
审议议案为非累积投票议案。公司关联股东中国化学工程集团有限公
司、中化学建设投资集团有限公司和中国化学工程集团－中信建投证
券－18 中化 EB 担保及信托财产专户对涉及关联交易的议案 7、9 履
行了回避义务。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：马佳敏、王彩虹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国化学工程股份有限公司
2022 年 5 月 24 日