证券代码：601117    证券简称：中国化学    公告编号：2022-062


               中国化学工程股份有限公司
         2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

（一）   股东大会召开的时间：2022 年 9 月 26 日
（二）   股东大会召开的地点：中国化学工程大厦
（三）   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                           473
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,079,882,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                    66.7796
决权股份总数的比例（%）

（四）   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长戴和根先生主持，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公

                                1
司章程》的规定。
（五）    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、 公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高
管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一）    非累积投票议案
1、    议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                      反对      弃权
股东
                                         比例        票   比例
类型         票数          比例（%）       票数
                                        （%）        数 （%）
A股    4,063,823,263 99.6063 16,059,338 0.3937       0 0.0000

2、    议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                      反对      弃权
股东
                                         比例        票   比例
类型         票数          比例（%）       票数
                                        （%）        数 （%）
A股    4,063,823,263 99.6063 16,059,338 0.3937       0 0.0000

3、    议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考

                                       2
       核管理办法》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                             反对                  弃权
       股东
                                                 比例                          票   比例
       类型         票数           比例（%）        票数
                                                （%）                          数 （%）
       A股     4,062,247,563 99.5677 17,635,038 0.4323                         0 0.0000

       4、     议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
       年限制性股票激励计划相关事宜的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                             反对                  弃权
       股东
                                                 比例                          票   比例
       类型         票数           比例（%）        票数
                                                （%）                          数 （%）
       A股     4,062,247,563 99.5677 17,635,038 0.4323                         0 0.0000

       （二）     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                         同意                         反对                 弃权
议案
             议案名称                                                        比例     票    比例
序号                              票数          比例（%）      票数
                                                                             （%）    数    （%）
       关于公司《2022 年
       限制性股票激励
 1                          1,400,137,684       98.8660 16,059,338           1.1340    0    0.0000
       计划（草案）》及
       其摘要的议案
       关于公司《2022 年
       限制性股票激励
 2                          1,400,137,684       98.8660 16,059,338           1.1340    0    0.0000
       计划管理办法》的
       议案
       关于公司《2022 年
       限制性股票激励
 3                          1,398,561,984       98.7547 17,635,038           1.2453    0    0.0000
       计划实施考核管
       理办法》的议案
       关于提请股东大
 4                          1,398,561,984       98.7547 17,635,038           1.2453    0    0.0000
       会授权董事会办
                                                3
理公司 2022 年限
制性股票激励计
划相关事宜的议
案

（三）   关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议议案为特别决议议案，已经出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师
事务所
    律师：王彩虹、马佳敏
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合
法、有效。
    特此公告。
                                 中国化学工程股份有限公司
                                          2022 年 9 月 27 日
 上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议
                             4