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公司公告

四方股份:四方股份第六届董事会第十七次会议决议公告2021-08-31  

                             证券代码:601126      证券简称:四方股份     公告编号:2021-028



               北京四方继保自动化股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日在
公司第一会议室以现场方式召开第六届董事会第十七次会议。本次会议通知于
2021年8月17日以电子邮件的方式发出,会议由董事长高秀环女士召集和主持,
会议应出席董事7名,实际出席董事7名,全部董事均现场出席并表决所有议案,
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
    1、 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》,同意票 7
票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
    具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    2、 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
    具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn )的《关于为子公司提供担保公告》(临 2021-029)。
    3、 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信及
为子公司提供担保的议案》,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
    具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn )的《关于为子公司提供担保公告》(临 2021-029)。
    4、 审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及
为子公司提供担保的议案》,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn )的《关于为子公司提供担保公告》(临 2021-029)。
    公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 2、3、4 发表了
独立意见,详见 2021 年 8 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《独立董事对第六届董事会第十七次会议有关事项发表的独立意见》。


    特此公告。




                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 27 日