证券代码：601139           证券简称：深圳燃气        公告编号：2019-006



   深圳燃气第四届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临
时会议于 2019 年 2 月 12 日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事 15 名，
实际表决 15 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长召
集，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议逐一审议通过以下议案：
    一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。
    同意根据李真董事长的提名，聘杨玺先生（简历见附件）任公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意聘杨玺先生任公司董事会秘书，
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注
销部分激励对象限制性股票的议案》。
    具体内容详见《深圳燃气关于回购注销部分限制性股票的公告》 公告编号：
2019-008）。
    三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容相见《深圳燃气关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-010）。
    特此公告




                                       深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 2 月 13 日
                                  简    历

    杨玺，男，1968 年 5 月出生，汉族，四川威远人，中共党员，大学本科学
历，兰州商学院会计学专业毕业，会计师职称。1994 年 1 月进入公司，历任公
司财务部结算中心副主任、主任、下属子公司深圳华安液化石油气有限公司财务
部经理、发展部经理、总经理助理、副总经理、总经理。2012 年 2 月至今任公
司计划财务部总经理，2019 年 2 月 12 日起任公司董事会秘书。