深圳燃气：2018年年度股东大会会议资料2019-05-07
深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
深圳市燃气集团股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料
二零一九年五月
深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
会议须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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会议议程
序 号 内 容
第1项 宣布会议开始
介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股
第2项
份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项 审议议案一：公司 2018 年度董事会工作报告
第4项 审议议案二：公司 2018 年度监事会工作报告
第5项 审议议案三：公司 2018 年度独立董事履职报告
第6项 审议议案四：公司 2018 年度经审计的财务报告
第7项 审议议案五：公司 2018 年度利润分配方案
第8项 审议议案六：公司 2018 年年度报告及其摘要
第9项 审议议案七：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
第10项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第11项 与股东交流公司情况
第12项 宣读投票表决结果和会议决议
第13项 律师出具并宣读法律意见书
第14项 会议结束
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深圳燃气 2018 年年度股东大会会议议案之一
公司 2018 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2018 年,面对国内经济下行的压力和复杂的经营形势，公司
董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全
面落实全市“城市质量提升年”工作部署和公司“城中村改造
攻坚年”重点工作任务，率领经营班子与全体员工，围绕公司
发展战略，聚焦“促改革、修规划、强管理、优服务、保安全”
等重点工作，较好地完成了各项任务，各项经营指标创历史新
高，公司发展再上新台阶。现将公司 2018 年度董事会工作报告
如下。
第一部分 2018 年工作回顾
一、认真履职，支持经营班子抓好经营管理工作
公司有效发挥董事会“定战略、议大事、抓关键、控风险”
的作用，2018 年召开股东大会 2 次、董事会会议 9 次、审计委
员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 3
次。董事会高度重视公司发展战略工作，组织相关部门高质量
完成集团公司“十三五”规划中期修编和中长期发展规划编制，
在新的起点上谋划公司未来发展方向和奋斗目标。董事会在履
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职尽责的同时，充分信任并支持经营班子抓好各项经营工作，
加快居民和工商业客户拓展，进一步优化市场格局，提升精细
化管理水平，抓好安全运营，超额完成了各项经营指标。公司
全年实现销售收入 127.4 亿元，同比增长 15.2%；利润总额 12.7
亿元，同比增长 8.6%；归属母公司净利润 10.3 亿元，同比增长
16.2%；天然气销售量 27.7 亿方，同比增长 25.4%；燃气用户数
（含瓶装气用户）达到 459.8 万户，同比增长 10.5%。公司核心
竞争力、行业影响力和持续发展能力进一步增强。
二、不断提升服务城市绿色发展大局能力
一是持续推广天然气综合利用，保障城市用气稳定，为深
圳市供应管道天然气 18.1 亿立方米，居民和工商业客户用气稳
步增长，电厂售气再创新高。二是积极响应深圳市“城市质量
提升年”号召，全力推进全市城中村管道气改造，完成全市 1836
个城中村改造条件核实，进场施工 27.9 万户，完成改造 8.3 万
户。三是持续完善城市燃气输配体系，新建 104.5 公里市政燃
气管道，同时推进老旧中压钢制管道改造更新。四是完成深圳
市天然气储备与调峰库建设，加快推进岸线审批相关工作，积
极推动建立燃气应急储备机制。五是落实安全生产责任，构建
双重预防机制，推进安全生产标准化建设，保障用户安全用气。
六是全面深化优质服务，建设阳光服务工程，开通多个线上服
务渠道，实现工商客户燃气报装平均办理时间从原来的 30 个工
作日以上减到 15 个工作日，公司荣获国际杰出顾客关系服务奖；
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全面加强质量管理，持续提高质量管理能力，提升服务质量水
平，公司荣获“2018 年全国质量标杆”荣誉称号。
三、以改革创新推动企业高质量发展
一是深入贯彻落实区域性（深圳）国资国企综合改革试验
工作要求，围绕加快打造“服务城市绿色发展的智慧燃气企业、
国内一流的清洁能源综合运营企业，争创亚洲领先的创新型智
慧能源企业”总目标，高标准编制了公司综合改革方案。二是
经营班子市场化选聘工作和契约化管理稳步推进，监理公司混
合所有制改革试点工作取得阶段性进展，华安系统“2G”（LNG
和 LPG）业务转型稳步推进。三是在深化改革同时，公司坚持创
新驱动，成功通过国家高新技术企业认定，并以此为契机积极
构建多层次技术创新体系，引导员工开展技术创新，加强企业
创新资源整合，深化与南方科技大学等高校和科研院所“产学
研”合作，包括院士工作站、博士后工作站、重点实验室等在
内的一批科技创新载体建设有序推进。四是加快智慧燃气建设
步伐，信息化成果实现对外输出，燃气具、燃气保险销售等增
值业务发展迅速，同心多元化业务发展势头良好。
四、全面加强党的建设，把党建优势转化为发展优势
按照“两个一以贯之”基本原则，把党的领导融入公司治
理的各个环节，推动党的政治优势、组织优势转化为企业发展
的优势。一是有效发挥党委“把方向，管大局，保落实”作用。
公司重大事项均按照公司章程、党委议事规则提交党委会集体
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研究和民主决策，确保党委领导作用充分发挥。二是加强组织
建设。在深圳地区 4 家党委建制的下属单位配备专职党委副书
记兼纪委书记，在 21 家下属企业增设党委办公室，提升组织力。
三是强化基层班组建设。持续深入推进“党建进班组，党员上
一线”书记项目，实现班组党建、安全生产和优质服务同步提
升，一线班组战斗堡垒作用持续增强。四是加强人才建设。推
进人力资源管理优化项目落地，实现用工身份统一，完善员工
职业发展通道和薪酬体系。全年选拔 63 名后备管理人员和 77
名优秀一线员工，员工培训全覆盖。五是持之以恒正风肃纪，
加强廉洁从业建设。认真落实“一岗双责”，加强廉洁从业制度
建设，严格执纪审查，持续营造风清气正的干事环境。
五、不忘初心，牢记使命，积极履行社会责任
一是践行绿色发展理念，积极推广清洁能源，推动城市能
源结构优化，助力城市质量提升。全年供应天然气 27.7 亿方，
实现二氧化碳减排 145 万吨，二氧化硫减排 7,000 吨，氮氧化
物减排 2,334 吨，烟尘减排 246 吨，PM2.5 减排 770 吨，相当于
种植了近 8,200 万棵树。二是全面落实全员安全生产责任，推
进安全生产标准化建设和双重预防机制建设，成功抗击强台风
“山竹”侵袭，全年安全生产责任事故零发生，有效保障了城
市的安全运行。三是秉承对客户负责的态度，严格筛选供应商
和承包商，保障专用设备材料质量和工程咨询服务水平，构建
“亲”“清”两商关系和新型供应链体系，共促行业繁荣。四是
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连续 15 年开展贵州三都扶贫支教活动，2018 年与三都县联合摄
制《过端》纪录片，全方位呈现“远古水族灵绣三都”民族
文化品牌。该片在加拿大金枫叶国际电影节上荣获“最佳纪录
片”大奖。持续开展河源民乐西村帮扶行动，实施产业扶贫，
推进道路硬化和安全饮用水改造工程，助力民乐西村脱贫攻坚。
第二部分 2019 年主要工作思路
2019 年是完成公司“十三五”发展目标的关键之年，公司
将 2019 年定为“城中村管道气改造攻坚决战年”，工作指导思
想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深
入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记对广东重要讲话、
对深圳重要批示指示精神，认真落实市委六届十一次全会的工
作部署，以“双百行动”的标准推进企业综合改革，全力打赢
打好城中村改造攻坚战，为深圳营造国际一流营商环境多做贡
献；同时加快天然气推广和高效利用，着力提升企业经营质量
和效益，增强城市燃气应急储备能力，改善市民绿色品质生活，
努力打造服务城市绿色发展的智慧燃气企业、国内一流的清洁
能源综合运营企业，争创亚洲领先的创新型智慧能源企业。
一、立足粤港澳大湾区，加强南北联动，优化市场格局
认真贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，深度融入粤
港澳大湾区建设，抓住大机遇，实现大发展。一是深耕粤港澳
大湾区市场。牢牢抓住深圳和深汕特别合作区两大支点，拓展
电厂用气，深耕工商业用气市场，保障居民用气，推动清洁能
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源综合运营，培育战略增长极。加快推进深圳市天然气储备和
调峰库投产运营，构建更高水平的产供储销一体化燃气输配体
系，延伸上下游产业链。加快燃气管网与东莞、惠州，以及香
港等城市的互联互通，进一步强化区域合作和创新业务合作。
二是南北联动，优化国内城市燃气市场布局，进军北方燃气市
场和供热市场。三是积极参与“一带一路”建设，推进国际市
场布局。积极探索东南亚等国家投资机会，实现海外市场突破。
四是深化协同促进发展。发挥公司在清洁能源规划、建设和运
营方面的优势，按照“强强联合、优势互补、合作共赢”的原
则，加强与市属国企协同共进；进一步加强与中华煤气、新希
望等股东协同，实现在资源供给、市场开发和新业务拓展等方
面合作。
二、抓住国企综合改革新机遇，加快谋发展
一是着力推动深圳地区管道燃气运营业务改革，打赢打好
城中村改造攻坚战。将公司深圳地区管道燃气运营业务，按照
深圳市行政区划重新整合成区分公司。由各区分公司全面负责
所辖区域的城中村改造，以及中低压市政管网的建设、运营等
工作，为客户提供一条龙服务，克服审批流程长、村民动员难、
施工协调慢、安全保障弱等诸多难题，全力把城中村改造攻坚
战打赢打好，使广大市民享受到与现代化国际化创新型城市相
匹配的高品质生活。
二是全面落实优化营商环境各项改革部署，助力深圳营造
国际一流营商环境。发挥组织架构优势和信息化技术优势，持
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续优化用气报装流程，在 2018 年客户用气报装时间成功从 30
个工作日以上缩短为 15 个工作日的基础上，进一步将客户用气
报装时间压缩至 4-6 个工作日，为客户提供更加阳光、便利、
亲切的高品质服务。
三是着力推进下属商业类企业混合所有制改革，落实经营
班子市场化选聘和契约化管理。坚持“两个一以贯之”原则，
分期分批推进下属深圳市燃气工程监理有限公司、深圳市深燃
石油气有限公司、赛易特公司、深圳市燃气投资有限公司的混
合所有制改革，进一步完善公司治理，推进体制机制创新，激
发企业发展活力。积极推进公司下属企业经营班子市场化选聘
和契约化管理工作，畅通现有经营管理人员身份转换通道，优
化和调整班子结构，充分发挥人才优势，激发经营团队活力，
有效增强企业的市场竞争力和行业影响力。
三、把创新作为企业发展主导战略，健全自主创新体系
一是以成功申报国家高新技术企业为契机，持续强化自主
创新。加强与南方科技大学等高校和科研院所产学研合作，建
设重点实验室，推动创新成果转化为实际生产力，提升企业的
核心竞争力。二是鼓励员工开展小发明、小创造，激发员工创
新热情；继续打造好工匠工作室，培养优秀技术能手，围绕公
司业务需要开展技术开发，解决实际问题。三是加快培育创新
业务，统筹燃气保险增值业务发展，力争实现燃气具业务规模
化发展；巩固赛易特信息技术公司良好发展势头，打造新的拳
头产业；推进清洁能源综合运营和多能互补，重点关注分布能
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源、氢能、压力能等技术的应用。四是完善创新体制机制。创
新决策机制、团队管理和激励方式，推进创新业务管理层和核
心骨干持股。
四、以政治建设为统领，持续加强党建工作
一是进一步提升党委领导力。深刻领会习近平总书记视察
广东重要讲话精神和对深圳重要批示指示精神，认真落实市委
六届十一次全会精神，抓住粤港澳大湾区建设和国企综合改革
战略机遇，服务城市绿色发展大局。二是持续深化“党建进班
组，党员上一线”书记项目，认真宣贯落实标准化建设指引，
提升基层的组织力和战斗力。三是压紧压实党风廉政主体责任。
从严整治“四风”和形式主义、官僚主义。深入推进“六位一
体”大监督体系建设，进一步加强监督执纪问责。建立健全容
错机制，营造宽严相济的改革创新氛围。
2019 年，公司面临新一轮的机遇和挑战，尤其是要面对油
气体制改革带来的不确定性、行业监管、价格改革和上游涨价
的挑战。在全体股东的关心支持下，公司董事会将全力支持经
营班子狠抓经营管理，深化改革，锐意创新，毫不松懈地抓好
安全生产和优质服务工作，增强城市燃气应急储备能力，营造
良好的营商环境，在继承和创新中把公司各项工作推向更高境
界，为股东创造更大价值，为社会发展尽更多责任。
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深圳燃气 2018 年年度股东大会会议议案之二
公司 2018 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
现将 2018 年度监事会工作报告如下，请各位股东及股东代
表审议。
一、 监事会会议召开情况
公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会
的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共
召开 5 次监事会会议（含临时会议），审议通过 16 项议案。会
议的召集召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法
规的规定，以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管理制
度的要求。
2018 年 1 月 24 日，召开第四届监事会第一次临时会议，审
议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2018 年 4 月 26 日，召开第四届监事会第二次会议，审议通
过《公司 2017 年度监事会工作报告》《公司 2017 年度经审计的
财务报告》《公司 2017 年度利润分配预案》《公司 2017 年年度
报告及其摘要》《公司 2018 年一季度报告》《公司 2017 年度内
部控制评价报告》《公司 2017 年度内部控制审计报告》《关于将
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《公司 2017 年度
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募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2018 年 7 月 3 日，召开第四届监事会第二次临时会议，审
议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。
2018 年 8 月 22 日，召开第四届监事会第三次会议，审议通
过《公司 2018 年半年度报告及其摘要》《公司 2018 年上半年募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于限制性股票第一
批解锁的议案》。
2018 年 10 月 29 日，召开第四届监事会第三次临时会议，
审议通过《公司 2018 年第三季度报告》《关于回购注销部分激
励对象限制性股票的议案》。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
2018 年度（以下简称“报告期内”），监事会成员列席报告
期内召开的 9 次董事会和 2 次股东大会（包含临时会议），监督
和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会
对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的
情况。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议均
严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定召集召开，
决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为；
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能遵守国家法律
法规，并认真贯彻执行股东大会、董事会会议决议的内容，勤
勉尽责的履行职责；未发现董事、高级管理人员存在损害公司
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和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会通过听取公司财务负责人的汇报、定期检查财务报
表、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等
方式，监督和检查公司财务运作情况。监事会认为：报告期内，
公司财务报表真实完整，会计核算合规，经营成果真实，会计
师事务所出具的相关审计意见客观公正。
（三）检查公司募集资金管理和使用情况
公司严格遵照中国证监会和上海证券交易所有关募集资金
使用的管理规定，专户存储和专项使用募集资金。监事会认为：
报告期内，公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致，
未发现存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的行为。
（四）检查公司收购、出售资产情况
监事会监督检查公司收购、出售资产情况。监事会认为：
报告期内，公司在购买、出售资产过程中，按规定聘请中介进
行审计和评估，并进入产权交易市场公开交易，履行相关审议
和披露程序，符合有关法律法规和《公司章程》的要求，未发
现损害公司和股东利益的行为。
（五）检查公司关联交易情况
监事会检查公司关联交易情况。监事会认为：报告期内，
公司发生的关联交易属于正常经营需要，交易行为符合市场化
原则，履行相关审议和披露程序，符合有关法律法规和《公司
章程》的要求，未发现损害公司和股东利益的行为。
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（六）检查公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况
公司实施《深圳市燃气集团股份有限公司内幕信息知情人
管理制度》。监事会认为：报告期内，公司在定期重大事项报告
和其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备
案，积极督促相关人员履行保密责任和义务，未发现公司利用
内幕信息进行违规交易股票的行为。
（七）检查内控风控情况
监事会检查公司内部控制、全面风险管理体系建设情况。
监事会认为：报告期内，公司建立健全内控制度并有效执行，
保证各项业务的持续发展，出具的《公司 2018 年度内部控制评
价报告》能全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建立、
完善和运行的实际情况；另外，公司建立健全全面风险管理体
系，年度重大风险得到准确识别和有效管控，充分发挥风险管
理报告制度的作用。
2019 年，监事会将以法律法规和《公司章程》为依据，严
格坚持“围绕中心不偏离，服务大局不犹豫，促进发展不动摇”
的原则，牢固树立“依法监督，合情合理，维护公司资产安全”
的监督理念，寓监督于服务中，准确把握自身定位，做到“尽
职不越权，到位不越位，牵头不替代，协调不包办”，独立履
行监事职责，通过对董事会和经营班子运作、董事和高管人员
履职以及公司财务、经营活动进行监督与评价，维护公司法人
治理结构，确保公司规范运作和健康发展。
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深圳燃气 2018 年年度股东大会会议议案之三
公司 2018 年度独立董事履职报告
各位股东及股东代表：
一、独立董事的基本情况
公司现任独立董事5名，人数为董事会人数的三分之一，均
为金融、会计或法律等领域的专业人士，符合相关法律法规关
于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。柳木华先生、
徐志光先生、张国昌先生、刘波先生、黄荔女士担任公司第四
届董事会独立董事。公司第四届董事会第一次会议通过了《关
于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，刘波先生担任
战略委员会委员，柳木华先生、张国昌先生、黄荔女士担任审
计委员会委员（柳木华先生为主任委员），徐志光先生、柳木
华先生、黄荔女士担任薪酬与考核委员会委员（徐志光先生为
主任委员），张国昌先生、徐志光先生、刘波先生担任提名委
员会委员（张国昌为主任委员）。
柳木华，公司独立董事。2003 年 7 月至今在深圳大学经济
学院工作，现任深圳大学经济学院教授，兼任深圳市会计学会
副会长、深圳市审计学会副会长，以及上市公司欣旺达电子股
份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司、深圳市京泉华科
技股份有限公司和深圳歌力思服饰股份有限公司的独立董事。
2013 年 9 月至今担任公司独立董事。
徐志光，公司独立董事。现任万商天勤（深圳）律师事务
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所管委会主任，兼深圳华来利投资控股（集团）公司董事、深
圳鼎业村镇银行监事会主席、深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员
会）仲裁员、调解中心专家。2007年8月至今，任万商天勤（深
圳）律师事务所管委会委员、主任。2013年9月至今担任公司独
立董事。
张国昌，公司独立董事。现任香港大学经济及工商管理学
院会计学教授、香港会计师公会财务报告准则委员会成员、香
港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员。2004 年 7 月-2016 年 9
月，任香港科技大学会计学教授；2016 年 9 月至今，任香港大
学经济及工商管理学院会计学教授。2013 年 9 月至今担任公司
独立董事。
刘波，公司独立董事。深圳市科技专家委专家、国家科技
奖励专家库专家、深圳市九三学社市委常委、环资委主任、政
协深圳市第六届委员会委员。2007 年 9 月至 2017 年 10 月任深
圳市新迪能源科技有限公司执行董事。2017 年 11 月至今任深圳
市新迪能源科技有限公司技术顾问。2016 年 8 月至今担任公司
独立董事。
黄荔，公司独立董事。2004 年 3 月至今，担任深圳市同创
伟业创业投资有限公司创始合伙人，2010 年 12 月起担任深圳同
创伟业资产管理股份有限公司创始合伙人、CEO，南海成长系列
基金管理合伙人。2017 年 12 月至今担任公司独立董事。
公司制定的《独立董事工作规则》及董事会下设的战略、
审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会工作细则等制度中，
均明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关
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权利与义务，保证了独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。
同时，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事
备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过 5
家，且不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2018年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事的指导意见》等法律、法规及《公司章程》等规定，
忠实履行职责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员
会相关会议并审议各项议案。出席会议情况如下：
1.出席公司董事会情况：报告期内，公司共召开了9次董事
会，其中现场会议0次，通讯表决会议4次，现场和通讯表决相
结合会议5次。
2018 年公司第四届董事会独立董事参加会议情况
本年应参 亲自 以通讯 是否连续两
委托出 缺席
姓名 加董事会 出席 方式参 次未亲自参
席次数 次数
次数 次数 加次数 加会议
柳木华 9 9 7 0 0 否
徐志光 9 9 7 0 0 否
张国昌 9 9 8 0 0 否
刘 波 9 9 8 0 0 否
黄 荔 9 9 8 0 0 否
2.出席公司股东大会情况：报告期内，公司共召开了 2 次
股东大会，其中 2017 年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。
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独立董事姓名 本年股东大会次数 出席次数
柳木华 2 1
徐志光 2 1
张国昌 2 0
刘 波 2 1
黄 荔 2 1
3.出席各专业委员会情况：2018 年，公司共召开了战略委
员会 1 次，提名委员会 3 次，审计委员会 2 次，薪酬与考核委
员会 2 次。我们按照公司对各专业委员会工作制定的细则，并
严格按照证券监管部门的有关要求，切实履行战略委员会职责，
审议公司战略需要的重大项目产权变动事项，提高产权变动决
策的效益和决策的质量；认真筹备，严格按照有关规定完成公
司部分董事和高级管理人员的提名工作，提名委员会先后提名
公司总经济师、总工程师、首席财务官和总裁等高级管理人员，
及提名公司董事候选人，完善公司治理结构；切实履行审计委
员会职责，在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充
分、细致的沟通，并对公司编制的 2017 年度财务报告提出专业
意见，发挥审计委员会的监督作用，保证了公司 2017 年年度报
告披露的及时、准确、真实、完整；同时我们还切实履行考核
与薪酬委员会职责，通过了公司高管绩效考评、修订《员工薪
酬方案》和《企业年金方案》的相关议案。
4.日常工作、培训及学习情况
履职以来，我们注重学习最新的法律、法规和各项规章制
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度，积极参加监管部门和证券交易所组织的相关培训，不断提
高自己的履职能力。
（二）现场考察及其他履职情况
报告期内，我们通过参加股东大会、董事会的机会多次对
公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营状况和财务状况，
就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监
事、高级管理人员共同探索未来发展之路；实地考察了深圳市
天然气调度中心和燃气科学馆，听取有关天然气调度介绍；现
场调研了云南省天然气有限公司，就云南省天然气产业合作机
会展开了深入交流；现场拜访了云南省石林县、弥勒市政府和
主要客户，对石林公司储配站进行安全检查；积极了解监管政
策的变化，不断更新相关信息与知识储备，提高履职专业能力；
通过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；积极推动完
善、提升公司法人治理，充分发挥独立董事在公司治理方面的
约束制衡职能，有效保证了公司和中小股东的合法权益；持续
关注公司信息披露，主动关注外部媒体对公司的报道，并就相
关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分了解中小投资者的
要求，促进公司提高信息披露透明度。
根据《深圳市燃气集团股份有限公司独立董事工作规则》
的相关规定，我们在年报编制过程中积极履职，与经营层及年
审会计师进行充分沟通，对公司的现场考察，认真听取经营层
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深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
关于年度经营情况的汇报，在对公司生产经营、规范运作等情
况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实
现管理提升和健康持续发展。
（三）上市公司配合情况
公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了良
好的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态。公司召开董
事会会议及各专门委员会会议前，精心准备会议材料，并及时
向我们提供，保证我们享有与其他董事同等的知情权，为我们
作出独立判断、规范履职提供了保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2018 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独
立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，
并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的
规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的作用，对公司 2018 年
度发生的关联交易事项进行核查并发表意见，认为关联交易价
格公允，程序合规，不存在向关联方输送利益和损害公司股东
利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，
认为：截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在对外提供担保的情
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深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
况，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的对外
担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营过程中的资金
往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况
（三）募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《深
圳市燃气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，我们重点
对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资
金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在
违规行为。
（四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
在第四届董事会第二次临时会议召开前，公司独立董事就
董事会聘任邱立华先生为公司总经济师、卓凡先生为公司总工
程师进行了事前审核，并发表了独立意见。
在第四届董事会第三次临时会议召开前，公司独立董事就
董事会聘任侯涛先生为公司首席财务官（财务总监）进行了事
前审核，并发表了独立意见。
在第四届董事会第四次临时会议召开前，公司独立董事就
董事会聘任张小东先生为公司总裁和公司董事候选人的议案进
行了事前审核，并发表了独立意见。
报告期内，薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度
业绩指标完成情况对公司高级管理人员薪酬进行了考核，程序
合法合规，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核
和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
（五）业绩预告与业绩快报情况
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深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，及时、准确地披露了业绩快报，未有业绩预告发布。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司没有更换会计师事务所。三位独立董事作
为审计委员会委员，向第四届董事会第二次会议提议续聘毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年审会
计师事务所，董事会审议通过后，提交股东大会审议并获批准。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及
《公司章程》的规定实施分红。经公司第四届董事会第二次会
议及2017年度股东大会审议通过，2017年度实际可供股东分配
利润为2,423,667,381.78元，公司以总股本（以实施时股权登
记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.50元（含税）并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
（八）公司及股东承诺履行情况
根据相关监管要求，我们对公司以及公司股东、关联方承
诺履职情况进行了核查，不存在超过承诺履行期限而未履行的
事项。对于需长期履行的承诺，如避免同业竞争及规范关联交
易方面的承诺，公司控股股东及实际控制人均持续履行，未出
现违反承诺的现象。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的
三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求
做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
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（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照证券监管部门的要求，积极参与
内部控制规范工作，在完善内部控制报告和披露等方面为公司
提出意见和建议，促进公司进一步规范化运作。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核
委员会，按照工作实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度忠
实履行各自职责。
四、总体评价和建议
2018 年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《深圳市燃气集团股份有限公司独立董事工作规则》的有关规
定，恪尽职守、忠实的履行独立董事职责，按时出席了报告期
内公司召开的各次股东大会及董事会会议，充分发挥了在公司
经营、管理、风险、财务等方面的经验和专长，向公司董事会
就风险管理、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见及
前瞻性的思考，在董事会工作中发挥了重要作用。公司独立董
事对公司董事会、董事会专门委员会的决议事项提出许多建议。
在此，感谢公司对于独立董事独立行使职权给予的积极配合，
使独立董事充分发挥了积极的作用，共同推动公司治理迈上新
的高度。
2019 年，我们将继续本着勤勉尽职的原则，履行职责，继
续加强学习公司规范运作的相关法律法规，加强同公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通与合作，积极参与对公司及各
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深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
下属子公司的现场考察活动，广泛听取广大基层员工的意见和
建议，深入了解公司的发展战略在基层机构的贯彻落实情况，
继续利用各自的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性
的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整
体利益和全体股东合法权益。
以上为独立董事 2018 年度述职报告。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2018 年年度股东大会会议议案之四
公司 2018 年度经审计的财务报告
各位股东及股东代表：
公司 2018 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司
第四届董事会第四次会议已审议通过。公司 2018 年度经审计的
财务报告已于 2019 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2018 年年度股东大会会议议案之五
公司 2018 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》，拟以母公司的净利润 885,550,313.23
元为基数，提取 10%法定公积金 88,555,031.32 元，加上截至本
次利润分配前之未分配利润 2,091,738,020.13 元，2018 年度实
际可供股东分配利润为 2,888,733,302.04 元。公司拟以总股本
（以实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。
该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2018 年年度股东大会会议议案之六
公司 2018 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司编制
了 2018 年年度报告及其摘要，并已于 2019 年 4 月 25 日刊登在
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2018 年年度股东大会会议议案之七
关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年年度股东大会决议，
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司 2018
年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行
独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为了做好 2019 年
度审计工作，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度的审计机构，审计费用为人民币 210 万
元（含税，不含差旅费）,其中年度财务报告审计费用 170 万元,
内部控制审计费用 40 万元。
该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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