证券代码：601139          证券简称：深圳燃气             公告编号：2020-003



          深圳燃气第四届监事会第七次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次临时会
议于 2020 年 1 月 14 日（星期二）下午 17:00 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大
厦十四楼第 3 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈戈先生主持，公司部分高级
管理人员列席了会议。
    会议逐一审议通过以下议案：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于将部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
    本次使用部分闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，有利于公司减少财务费用，
降低经营成本，提高募集资金的使用效率；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司本次补充流动资
金期限不超过 12 个月，不存在前次用于暂时补充流动资金的募集资金已到期尚未归还
的情况，符合上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司将部分闲置募集资金（总
额不超过人民币 1.5 亿元）暂时补充流动资金。
    二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与港华国
贸关联交易的议案》。关联监事纪伟毅回避表决。
    经审核，本次关联交易审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,公司独立董
事事前认可并出具了独立意见，关联董事陈永坚、黄维义、何汉明回避表决。港华国
际能源贸易有限公司（以下简称港华国贸）生产经营状况和财务状况良好，能够履行
与公司达成的各项协议，不存在履约风险。公司向港华国贸购买液化天然气有利于提
升气源保障能力。此项关联交易定价原则为市场价格，不存在损害公司和其他股东利
益的情况。
特此公告。



             深圳市燃气集团股份有限公司监事会
                       2020年1月16日