深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料




深圳市燃气集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

          会议资料




       二零二零年十一月
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                       会议须知

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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                         会议议程

序   号                              内    容

第1项     宣布会议开始
          介绍出席会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
          总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项     审议议案一《关于选举公司董事的议案》

第4项     投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

第5项     与股东交流公司情况

第6项     宣读现场投票表决结果

第7项     宣布现场会议结束

第8项     统计投票结果，律师出具法律意见书
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深圳燃气 2020 年第四次临时股东大会会议议案之一



                关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：
     公司董事吴洪涛先生因个人工作调整原因辞去公司董事职
务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴洪涛先生辞职
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董
事会的正常运作。吴洪涛先生辞职报告自 10 月 10 日送达公司
董事会之日起生效。
     公司提名委员会在详细了解喻言先生的履历、学历、声明
等情况的基础上，认为其具备相关法律、法规所规定的上市公
司董事任职资格和能力，符合《公司章程》规定的其他条件，
提名喻言先生为公司第四届董事会董事候选人。喻言先生书面
同意出任公司第四届董事会董事候选人。
     本议案已经公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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                    喻言先生简历

    喻言，男，中国国籍，1986 年出生，公共管理硕士，毕业
于南京大学。2009 年 7 月至 2012 年 10 月，工作于深圳市国税
局；2012 年 10 月至 2013 年 10 月，工作于深圳团市委；2013
年 10 月至 2018 年 10 月，工作于深圳市委组织部；2018 年 10
月至今工作于新希望集团，担任华南区域公共事务总监、副总
裁。