证券代码：601158      证券简称：重庆水务       公告编号：临 2019-028



                重庆水务集团股份有限公司
          第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十二次会议于 2019 年 12 月 3 日在公司 11 楼会议室召开，本次

会议的通知已于 2019 年 11 月 28 日送达全体董事和监事。会议由董

事长王世安先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事、

高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有

限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表

决形成以下决议：

    一、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议

案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次拟修订公司章程的事宜尚需提交公司股东大会审议。



    二、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议

事规则》的议案。


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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次拟修订公司股东大会议事规则的事宜尚需提交公司股东大

会审议。



    三、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事

规则》的议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次拟修订公司董事会议事规则的事宜尚需提交公司股东大会

审议。



    四、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司总经理工作

细则》的议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司权益工具投

资适用新金融工具准则相关事宜的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量

（2017 年 3 月修订）》的规定，将目前持有的中国银河证券股份有限

公司、中国光大银行股份有限公司、重庆中法供水有限公司、安诚财

产保险股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、四川金易管

业有限公司、重庆智慧水务有限公司、重庆市二次供水有限责任公司


                              2
等 8 家参股企业的投资确认为非交易性权益工具投资，并将该类投资

（除公司全资及控股子公司、合营及联营企业外的对其他参股企业的

股权投资）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融

资产。



    六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司 2019

年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                 重庆水务集团股份有限公司董事会

                                             2019 年 12 月 4 日




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