证券代码：601166          证券简称：兴业银行           公告编号：2019-011

优先股代码：360005、360012、360032    优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3



                        兴业银行股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2019年5月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次
         2018 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
         合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
         召开的日期时间：2019 年 5 月 27 日    14 点 30 分
         召开地点：福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座兴业银行总行三层会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 27 日
                              至 2019 年 5 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
                                        1
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
         不涉及
二、     会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                          议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1      2018 年度董事会工作报告                                √
  2      2018 年度监事会工作报告                                √
  3      2018 年年度报告及摘要                                  √
  4      2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案          √
  5      2018 年度利润分配预案                                  √
  6      关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案                   √
  7      关于发行金融债券的议案                                 √
  8      关于发行无固定期限资本债券的议案                       √
  9      关于选举董事的议案                                     √
 10      关于修订《股东大会议事规则》的议案                     √
 11      关于修订《董事会议事规则》的议案                       √
 12      关于修订《监事会议事规则》的议案                       √
 13      关于废止《对外股权投资管理办法》的议案                 √
 14      关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案           √
         关于追加福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的
 15                                                             √
         议案

听取的报告 ：
1、2018 年度独立董事述职报告；
2、2018 年度监事履行职责情况的评价报告；
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3、2018 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告；
4、关于 2018 年度关联交易情况报告。


（一）各议案已披露的时间和披露媒体

    上述第 1、3、4、5、8、9、15 项议案已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的
第九届董事会第十四次会议审议通过；第 6 项议案已经公司于 2018 年 10 月 19-26
日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过；第 7、14 项议案已经公司于 2019
年 2 月 26 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过；第 10、11、13 项议案
已经公司于 2018 年 12 月 21 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过；第
2 项议案已经公司于 2019 年 2 月 25 日召开的第七届监事会第十二次审议通过；
第 12 项议案已经公司于 2018 年 11 月 16 日召开的第七届监事会第十一次会议审
议通过。相关内容详见 2018 年 10 月 27 日、2018 年 11 月 17 日、2018 年 12 月
22 日、2019 年 2 月 27 日、2019 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cib.com.cn）的董事会会议和监事会会议
决议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。
（二） 特别决议议案：7、8、10、11、12

（三） 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、14、15

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：15

       应回避表决的关联股东名称：阳光控股有限公司
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项
(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

                                      3
意见的表决票。
(三)    同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)    同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只
优先股的股东，应当分别投票。


四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码          股票简称          股权登记日
         Ａ股           601166           兴业银行           2019/5/21
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员


五、    会议登记方法
（一） 登记办法：
    符合出席条件的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加
盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；
    符合出席条件的个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代
理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）
和委托人证券账户卡进行登记；
    异地股东可用信函或传真方式进行登记。
（二） 登记时间：2019 年 5 月 22-23 日，上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。
（三） 登记地点：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座 10 楼




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六、   其他事项
联系方式：
   联 系 人：张女士、黄女士
   联系电话：0591-87825054
   传真电话：0591-87807916
   联系地址：福建省福州市湖东路 154 号兴业银行董事会办公室
   邮政编码：350003

   特此公告。


附件：授权委托书



                                          兴业银行股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 30 日




                                 5
  附件：授权委托书

                                 授权委托书

  兴业银行股份有限公司：



        兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年
  5 月 27 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


  委托人持普通股数：


  委托人持优先股数：


  委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                 同意   反对    弃权

 1     2018 年度董事会工作报告

 2     2018 年度监事会工作报告

 3     2018 年年度报告及摘要

 4     2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案

 5     2018 年度利润分配预案

 6     关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案

 7     关于发行金融债券的议案

 8     关于发行无固定期限资本债券的议案

 9     关于选举董事的议案

10     关于修订《股东大会议事规则》的议案

11     关于修订《董事会议事规则》的议案

12     关于修订《监事会议事规则》的议案

13     关于废止《对外股权投资管理办法》的议案

14     关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

15     关于追加福建阳光集团有限公司系列关联交易额度
       的议案
                                       6
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：




委托人身份证号：                        受托人身份证号：




                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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