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公司公告

兴业银行:2019年年度股东大会决议公告2020-06-30  

						证券代码:601166               证券简称:兴业银行      公告编号:临 2020-017
优先股代码:360005、360012、360032      优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3


                        兴业银行股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间:2020 年 06 月 29 日
(二)      股东大会召开的地点:福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座兴业银行总行
    三层会议室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                11,049,789,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                     53.1900
份总数的比例(%)


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对议案进行逐项投票表决,表
决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由
公司董事会临时负责人、董事、行长陶以平主持。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人,出席 7 人(其中董事陶以平、陈逸超、陈信健现场出
    席会议,董事陈锦光、朱青、苏锡嘉、林华通过视频方式出席会议),其余董
                                       1
      事因公务或其他安排无法出席;
2、 公司在任监事 8 人,出席 6 人(其中监事蒋云明、赖富荣现场出席会议,监
      事袁俊、何旭东、李若山、夏大慰通过视频方式出席会议),其余监事因公务
      或其他安排无法出席;
3、公司全体高级管理层成员及董事会秘书出席会议。


二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称:2019 年度董事会工作报告
       审议结果:通过
表决情况:

股东                 同意                         反对                        弃权
类型          票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)
A股      11,044,964,797      99.9563    2,771,555        0.0251      2,053,148       0.0186


2、 议案名称:2019 年度监事会工作报告
       审议结果:通过
表决情况:

股东                 同意                        反对                        弃权
类型         票数           比例(%)     票数          比例(%)     票数       比例(%)
A股     11,045,008,797      99.9567     2,802,755       0.0254      1,977,948       0.0179


3、 议案名称:2019 年年度报告及摘要
       审议结果:通过
表决情况:

股东                 同意                        反对                        弃权
类型         票数           比例(%)     票数          比例(%)     票数       比例(%)
A股     11,044,981,597      99.9565     2,772,755       0.0251      2,035,148       0.0184




                                           2
    4、 议案名称:2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案
           审议结果:通过
    表决情况:

   股东                 同意                           反对                           弃权
   类型          票数          比例(%)        票数          比例(%)        票数          比例(%)
    A股     11,044,901,997      99.9558    2,955,853           0.0268     1,931,650           0.0174


    5、 议案名称:2019 年度利润分配预案
           审议结果:通过
    表决情况:

   股东                 同意                           反对                           弃权
   类型          票数          比例(%)        票数          比例(%)        票数          比例(%)
    A股     11,042,851,847      99.9372    6,917,653           0.0626       20,000            0.0002


    6、 议案名称:关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案
           审议结果:通过
    表决情况:

   股东                 同意                           反对                           弃权
   类型          票数          比例(%)      票数            比例(%)        票数          比例(%)
   A股      10,965,541,322     99.2376     52,995,439         0.4796      31,252,739          0.2828


    (二)      现金分红分段表决情况
                               同意                            反对                          弃权
                                                                       比例                         比例
                        票数          比例(%)         票数                          票数
                                                                       (%)                        (%)
持股 5%以上普
                 5,012,358,006        100.0000            0           0.0000           0            0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
                 4,228,908,584        100.0000            0           0.0000           0            0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                 1,801,585,257        99.6164        6,917,653        0.3825      20,000            0.0011
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股      353,966,764         99.7561          845,600        0.2383      20,000            0.0056
股东
市值 50 万以上
                 1,447,618,493        99.5823        6,072,053        0.4177           0            0.0000
普通股股东
                                                 3
     (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议                              同意                    反对                   弃权
案
       议案名称                        比例                    比例                   比例
序                       票数                        票数                 票数
                                       (%)                   (%)                  (%)
号
     2019 年 度 董
1    事会工作报      2,779,622,799     99.8267   2,771,555     0.0995   2,053,148     0.0738
     告
     2019 年 度 监
2    事会工作报      2,779,666,799     99.8283   2,802,755     0.1007   1,977,948     0.0710
     告
     2019 年 年 度
3                    2,779,639,599     99.8273   2,772,755     0.0996   2,035,148     0.0731
     报告及摘要
     2019 年 度 财
     务决算报告
4    及 2020 年度    2,779,559,999     99.8245   2,955,853     0.1062   1,931,650     0.0693
     财务预算方
     案
     2019 年 度 利
5                    2,777,509,849     99.7508   6,917,653     0.2484    20,000       0.0008
     润分配预案
     关 于 聘 请
     2020 年 度 会
6                    2,700,199,324     96.9743   52,995,439    1.9033   31,252,739    1.1224
     计师事务所
     的议案



     (四)      关于议案表决的有关情况说明
            2019年年度股东大会审议议案均为普通决议议案,均获得出席会议股东或股
     东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。



     三、      律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
            律师:孙立、张培培
     2、 律师见证结论意见:
            本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出
     席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、
     法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

                                                 4
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                兴业银行股份有限公司
                                                     2020 年 6 月 30 日




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