公告编号：临2022-047
A股代码：601166                          A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032       优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052                       可转债简称：兴业转债


              兴业银行股份有限公司
        第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第九次会议于 2022
年 8 月 2 日发出会议通知，于 8 月 9 日在福州市召开。本次会议应出席董事 11
名，实际出席董事 11 名，其中李祝用、肖红、苏锡嘉、徐林、王红梅、漆远等 6
名董事以视频接入方式参会，贲圣林董事委托漆远董事代为出席会议并对会议审
议事项行使表决权，符合《公司法》和本公司章程有关规定。本公司 6 名监事列
席会议。
    本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了《关于聘任张霆先生为副行
长的议案》，董事会同意聘任张霆先生为副行长，并在中国银保监会核准其副行
长任职资格后任职。张霆先生简历如下：
    张霆，男，中国籍，1969 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，
高级经济师。历任兴业银行福州分行鼓楼支行副行长、行长，兴业银行龙岩分行
副行长、行长，兴业银行泉州分行行长，兴业银行济南分行行长，兴业银行北京
分行行长。现任兴业银行党委委员。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


    附件：兴业银行独立董事关于聘任张霆先生为副行长的独立意见


                                                兴业银行股份有限公司董事会
                                                       2022年8月9日


                                     1
附件：

                       兴业银行股份有限公司
         独立董事关于聘任张霆先生为副行长的独立意见


    根据《银行保险机构公司治理准则》《兴业银行股份有限公司章程》等有关

规定，作为公司独立董事，本人对聘任张霆先生担任副行长发表独立意见如下：

    一、经审阅张霆先生的个人履历，未发现有违反《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国商业银行法》和《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人

员任职资格管理办法》等法规和规章的情形；不存在被中国银保监会确定为市场

禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。

    二、聘任张霆先生为副行长的程序符合有关法律、法规和《兴业银行股份有

限公司章程》的规定。

    三、经审查，张霆先生的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位

的职责要求。




                          独立董事：苏锡嘉   贲圣林   徐林   王红梅   漆远

                                             二○二二年八月九日




                                  2