西部矿业:第七届监事会第一次会议决议公告2020-08-05
证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2020-036
西部矿业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
相关规定。
(二)本次监事会会议通知及议案于 2020 年 8 月 3 日向全体监事发出。
(三)本次监事会会议于 2020 年 8 月 3 日在青海省西宁市以现场结合通讯的
方式召开。
(四)本次监事会会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议
有效表决票数 3 票。
(五)本次监事会由监事会主席李威主持。
二、监事会会议审议情况
(一)关于豁免本次监事会会议通知期限的议案
会议同意,豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知
期限和会议材料提交时间的要求限制,召开第七届监事会第一次会议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)关于选举公司第七届监事会主席的议案
会议选举李威先生为公司第七届监事会主席。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 5 日
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备查文件:
西部矿业第七届监事会第一次会议决议
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