北京银行股份有限公司
               2018 年度独立董事述职报告


    2018 年，北京银行全体独立董事严格按照《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《商业银行公司治理指引》等要求及《北

京银行股份有限公司章程》赋予的职责和权力，忠实履行诚信勤勉义

务，维护全体股东和北京银行的整体利益，较好地发挥了独立董事作

用。现将 2018 年度整体履行职责情况报告如下：

    一、对公司重大事项发表意见的情况

    作为独立董事，对董事会 2018 年度审议的定期报告、董事会工作

报告等重大事项，依据个人的专业判断，独立发表意见。同时，对聘

任高级管理人员、利润分配方案、重大关联交易、聘请会计师事务所、

优先股付息等事项出具了独立意见或专项说明，切实维护广大股东及

投资者的合法权益。

    二、出席董事会及专门委员会会议情况

    报告期内，董事会累计召开会议 9 次，审议或听取了定期报告、

利润分配预案、二级分行发展规划、高级管理人员聘任等重大议案；

通报了银保监会等监管机构最新监管政策。董事会下设各专门委员会

共召开会议 25 次，审议或听取了全面风险评价报告、年度财务报告、

关联方名单调整报告、内控评价报告等议案。董事会各专门委员会主

任或委员，积极主持或参加专门委员会会议，广泛发表意见和建议，

充分发挥决策支持作用。
            独立董事出席董事会及各专门委员会情况一览表
                                                               （单位：次）
                        董事会               董事会下设专门委员会
 独董姓名
            应参加会议 亲自出席 委托出席 应参加会议 亲自出席 委托出席
  郑新立            9            7    2          3         3          0
  李 健             9            9    0         14        12          0
  李晓慧            9            9    0         13        13          0
  胡 坚             9            8    1          4         4          0
  刘红宇            9            7    2         14        12          0


   报告期内，各位独立董事严格按照《北京银行股份有限公司章程》

要求，认真出席会议并参与讨论和表决。因故无法亲自出席的，也按

相关规定进行授权，确保自己的意见能够在董事会上得到体现。

   三、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

   本行独立董事未对 2018 年度的董事会议案及其它非董事会议案

事项提出异议。

   四、保护股东合法权益方面所做的工作

   2018 年，各位独立董事较好地履行了忠实勤勉义务，能够根据有

关法律法规和公司章程要求，独立公正地行使权力和履行职责，积极

维护广大投资者的利益。

   独立董事：郑新立、李健、李晓慧、胡坚、刘红宇