证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2019-013


                      北京银行股份有限公司
 与北京能源集团有限责任公司关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、关联交易概述

     2019 年 4 月 23 日，北京银行股份有限公司（下称“本行”）董

事会审议通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》，

同意授予北京能源集团有限责任公司（下称“京能集团”）及下属企

业授信额度 190 亿元,其中债券包销额度 80 亿元，具体业务品种由总

行信用风险委员会核定，额度有效期 1 年；自本行股东大会审批通过

之日起生效。

     京能集团是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。

本行对京能集团授信 190 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的

5%，根据本行《关联交易管理办法》，已构成特别重大关联交易，经

本行内部授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董事

会审批，并报股东大会进行最终审批。

     二、关联方介绍

     京能集团成立于 2004 年 12 月，由原北京国际电力开发投资公司

和原北京市综合投资公司合并重组成立。京能集团由北京国有资本经

营管理中心出资设立，公司出资人职责由北京市人民政府国有资产监

督管理委员会行使，注册资本 213.38 亿元。
    京能集团是北京市重要的能源企业，主业突出，形成了以电力、

热力、煤炭业务为主的产业链条；近三年来电力、热力、煤炭三个业

务板块收入占总营业收入的 70%左右，是北京市热电供应的重要企业，

有力保障首都经济社会发展的能源需求。

    根据未经审计的 2018 年 9 月财务报告数据，京能集团资产总额

为 2,744 亿元，净资产 1,025 亿元，资产负债率为 62%。2018 年 1-9

月实现主营业务收入 461 亿元，净利润 30 亿元。

    三、关联交易的定价依据

    本行与京能集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非

关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产

品定价相关管理制度。

    四、关联交易的影响

    本行向京能集团授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规

要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度

要求。

    五、独立董事的意见

    北京银行与北京能源集团有限责任公司的关联交易是正常业务

经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商

一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，

符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情

况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、

中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限
公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部

制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取

相应的有效措施控制风险。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告。



                                         北京银行股份有限公司
                                            2019 年 4 月 24 日