证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2019-027


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第四次会议于 2019 年

8 月 27 日在北京召开。本次董事会应到董事 12 名，实际到会董事 9

名（马德汗董事委托魏德勇董事、朱保成董事委托何红心董事、刘红

宇独立董事委托李晓慧独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议

由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《北京银行 2019 年半年度报告》及摘要。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于对北京联东投资（集团）有限公司关联授信的议

案》，同意授予北京联东投资（集团）有限公司及下属公司授信额度

40 亿元，其中债券包销额度 10 亿元，具体业务品种由总行信用风险

委员会核定，额度有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生效。具体

详见本行同日披露的关联交易公告。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、通过《关于修订<北京银行内部审计章程>的议案》，同意对

《北京银行内部审计章程》的修订。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             北京银行股份有限公司

               2019 年 8 月 28 日