证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2019-032


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第五次会议于 2019 年

10 月 29 日在北京召开。本次董事会应到董事 12 名，实际到会董事

10 名（魏德勇董事、马德汗董事委托杨书剑董事代为出席会议并行

使表决权）。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《北京银行 2019 年第三季度报告》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名柯文纳

（Praveen Khurana）先生、彭吉海先生为本行董事，任期三年，其

任职资格尚需取得监管机构核准；马德汗（Frans Johan Maria Robert

de Mandt）先生、淦克兴先生不再担任本行董事。提名王瑞华先生为

本行独立董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准；李晓

慧女士不再担任本行独立董事。提名刘红宇女士连任本行独立董事，

任期三年。同意将该议案提交股东大会审议。

     独立董事意见：同意。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、通过《关于对 ING BANK N.V.关联授信的议案》，同意授予

ING BANK N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元，业务品种由总行信

用风险委员会核定，额度有效期 12 个月；自董事会审批通过之日起

生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

    魏德勇董事、马德汗董事回避表决。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                        北京银行股份有限公司

                                          2019 年 10 月 29 日
附件：董事候选人简历


    1、柯文纳（Praveen Khurana）先生，1993 年毕业于印度昌迪

加尔市阿育吠陀学院，获商科学士学位；1996 年毕业于印度加济阿

巴德市管理技术学院金融专业，获工商管理硕士学位。印度成本与工

作会计师协会注册的成本会计师。

    柯文纳（Praveen Khurana）先生 2017 年 8 月至今担任 ING 零售

信用风险全球负责人，2015 年 3 月至 2017 年 8 月担任印度 IDFC 银

行公司、商业兼村镇银行业务总监，2010 年 3 月至 2015 年 2 月担任

ING Vysya 银行零售信用风险总监，2008 年 11 月至 2010 年 3 月担任

富登金融综合风险总监，2005 年 10 月至 2008 年 10 月担任旁遮普百

夫长银行/HDFC 银行中小企业风险总监兼高级副总裁，1998 年 3 月至

2005 年 7 月在花旗集团印度分行任职，历任花旗银行副总裁助理、

渠道金融部风险管理经理等职务，1996 年 6 月至 1998 年 2 月担任印

度艾彻汽车有限公司运营部经理助理。

    2、彭吉海先生，硕士研究生学历。2008 年 4 月至今在阳光保险

集团股份有限公司任职，历任阳光保险集团股份有限公司财务部总经

理，阳光人寿保险股份有限公司总经理助理，阳光资产管理股份有限

公司执行董事，副总经理，阳光信用保证保险股份有限公司董事长；

现任阳光保险集团股份有限公司执行董事、副总经理、财务负责人，

阳光资产管理股份有限公司执行董事、临时负责人、副总经理、财务

负责人，阳光财产保险股份有限公司董事，阳光人寿保险股份有限公

司董事。彭吉海先生 2003 年 5 月至 2008 年 4 月任首创安泰人寿保险
有限公司财务总监，1995 年 4 月至 2003 年 4 月任北京首创集团京放

投资管理公司副总经理，1993 年 7 月至 1995 年 3 月任北京建工集团

第四建筑公司财务部会计主管。

    3、王瑞华先生，1962 年生，管理学博士、中国注册会计师（非

执业）。1983 年 7 月起在中央财经大学工作至今，现任中央财经大学

商学院教授、博士生导师，兼任中国上市公司协会独立董事委员会委

员。曾任财政部会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员、

北京农商银行外部监事等职。

    4、刘红宇女士，2016 年 7 月加入本行董事会。第十一届、第十

二届、第十三届全国政协委员，全国政协社会法制委员会委员，北京

市第十二届、十三届、十四届及十五届人民代表大会代表，现任北京

金诚同达律师事务所创始合伙人、合伙人会议主席、律师。之前，刘

红宇女士于 1993 年 4 月至 2004 年 4 月任北京市同达律师事务所主任，

1988 年 5 月至 1993 年 4 月任中国农业银行北京市分行法律顾问，于

1985 年 7 月至 1988 年 5 月任中国人民银行四川省分行金融管理处干

部。