证券代码：601169        证券简称：北京银行        公告编号：2020-032

                     北京银行股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、   会议召开和出席情况
    (一)   股东大会召开的时间：2020 年 11 月 18 日
    (二)   股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
    (三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               9,611,571,352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  45.4598
份总数的比例（%）
    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京银行股份有限公司章程》的规定。
    (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 4 人；
    2、公司在任监事 8 人，出席 4 人；
    3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
    二、   议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
    1、    议案名称：关于选举赵兵先生为董事的议案
    审议结果：通过
              表决情况：
                                   同意                        反对                        弃权
          股东类型                                                     比例                    比例
                            票数          比例（%）     票数                       票数
                                                                      （%）                   （%）
            A股        9,591,197,151 99.7880 20,256,101               0.2107      118,100     0.0013

             2、 议案名称：关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
              审议结果：通过
              表决情况：
                                   同意                        反对                        弃权
          股东类型                                                     比例                    比例
                            票数          比例（%）     票数                       票数
                                                                      （%）                   （%）
            A股        9,598,706,970 99.8661 12,746,382               0.1326      118,000     0.0013

              (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                      同意                          反对                         弃权
            议案名称
序号                               票数          比例（%）       票数          比例（%）      票数          比例（%）
       关于选举赵兵先生为
1                             3,194,245,957       99.3662      20,256,101       0.6301        118,100        0.0037
       董事的议案
       关于对北银金融租赁
2      有限公司关联授信的     3,201,755,776       99.5998      12,746,382       0.3965        118,000        0.0037
       议案


              (三)     关于议案表决的有关情况说明
              无。
              三、     律师见证情况
              1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
              律师：康健、傅卓婷
              2、      律师见证结论意见：
              公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
          格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符
          合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。


                                                                         北京银行股份有限公司
                                                                                2020 年 11 月 18 日