证券代码：601169       证券简称：北京银行       公告编号：2021-014


                    北京银行股份有限公司与
   北京能源集团有限责任公司关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、关联交易概述

     2021 年 4 月 28 日，北京银行股份有限公司（下称“本行”）董

事会审议通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》，

同意授予北京能源集团有限责任公司（下称“京能集团”）及下属企

业授信额度 135 亿元,其中债券包销额度 35 亿元，具体业务品种由总

行信用审批委员会核定，额度有效期 1 年；自股东大会审批通过之日

起生效。

     京能集团是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。

本行对京能集团授信 135 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的

5%，根据本行《关联交易管理办法》，已构成特别重大关联交易，经

本行内部授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董事

会审批，并报股东大会进行最终审批。

     二、关联方介绍

     京能集团成立于 2004 年 12 月，由原北京国际电力开发投资公司

和原北京市综合投资公司合并重组成立。京能集团由北京国有资本经

营管理中心出资设立，公司出资人职责由北京市人民政府国有资产监

督管理委员会行使，注册资本 213.3806 亿元。
    京能集团是北京市重要的能源企业，形成了煤、电、热一体化的

大能源格局，主要业务涵盖电力能源、热力供应、煤炭经营、地产置

业、节能环保和金融证券等多个板块。京能集团控股京能清洁能源

（00579.HK）、京能电力（600578.SH）、昊华能源（601101.SH）、京

能置业（600791.SH）四家上市公司。近年来电力、热力、煤炭三个

业务板块收入占总营业收入的 70%-80%左右。子公司北京市热力集团

作为全国最大的集中供热企业，是北京中心城区内唯一一家集中供热

企业，具有区域业务垄断优势。

    根据未经审计的 2020 年 9 月末财务报告数据，京能集团资产总

额 3200 亿元、总负债 2053 亿元、净资产 1147 亿元、资产负债率 64%。

2020 年 1-9 月实现主营业务收入 440 亿元，净利润 32 亿元。

    三、关联交易的定价依据

    本行与京能集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非

关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产

品定价相关管理制度。

    四、关联交易的影响

    本行向京能集团授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规

要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度

要求。

    五、独立董事的意见

    北京银行与北京能源集团有限责任公司的关联交易是正常业务

经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商
一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，

符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国

证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司

章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度

相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应

的有效措施控制风险。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告。



                                         北京银行股份有限公司
                                            2021 年 4 月 30 日