证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-020
北京银行股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,823,251,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.4610
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银
行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,819,076,937 99.9575 2,726,800 0.0277 1,447,774 0.0148
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,819,004,025 99.9567 2,799,812 0.0285 1,447,674 0.0148
3、 议案名称：2021 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,817,808,996 99.9445 3,395,629 0.0345 2,046,886 0.0210
4、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,455,875,741 96.2601 367,242,170 3.7384 133,600 0.0015
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,821,038,399 99.9774 2,208,012 0.0224 5,100 0.0002
6、 议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,860,699,816 98.2830 19,261,394 0.2408 118,062,249 1.4762
7、 议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,870,376,493 98.2851 19,297,994 0.2410 118,025,749 1.4739
8、 议案名称：关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,835,646,734 98.4696 19,297,894 0.2151 118,025,749 1.3153
9、 议案名称：关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,685,893,368 98.6017 19,297,894 0.1964 118,060,249 1.2019
10、 议案名称：关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,685,914,568 98.6019 19,311,194 0.1965 118,025,749 1.2016
11、 议案名称：关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,685,909,268 98.6018 19,316,494 0.1966 118,025,749 1.2016
12、 议案名称：2021 年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,226,122,158 93.9212 595,076,479 6.0578 2,052,874 0.0210
13、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,221,564,946 93.8748 601,589,365 6.1241 97,200 0.0011
14、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司监事提名与选举办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,221,543,746 93.8746 601,563,053 6.1238 144,712 0.0016
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 6,395,792,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 1,438,722,334 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 1,986,523,638 99.8887 2,208,012 0.1110 5,100 0.0003
其中:市
值 50 万
以下普通
股股东 585,723,742 99.9224 449,312 0.0766 5,100 0.0010
市 值 50
万以上普
通股股东 1,400,799,896 99.8746 1,758,700 0.1254 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 2021 年度利润分配预案 3,422,922,046 99.9353 2,208,012 0.0644 5,100 0.0003
6 关于对北京市国有资产经营 3,287,811,515 95.9907 19,261,394 0.5623 118,062,249 3.4470
有限责任公司关联授信的议
案
7 关于对北京能源集团有限责 3,287,811,415 95.9907 19,297,994 0.5634 118,025,749 3.4459
任公司关联授信的议案
8 关于对中国长江三峡集团有 2,437,530,381 94.6667 19,297,894 0.7495 118,025,749 4.5838
限公司关联授信的议案
9 关于对交通银行股份有限公 3,287,777,015 95.9897 19,297,894 0.5634 118,060,249 3.4469
司关联授信的议案
10 关于对北京金隅集团股份有 3,287,798,215 95.9903 19,311,194 0.5638 118,025,749 3.4459
限公司关联授信的议案
11 关于对北银金融租赁有限公 3,287,792,915 95.9901 19,316,494 0.5639 118,025,749 3.4460
司关联授信的议案
12 2021 年度关联交易专项报告 2,828,005,805 82.5662 595,076,479 17.3738 2,052,874 0.0600
(四) 关于议案表决的有关情况说明
北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 6，北京能源集团有限责任公司
回避表决议案 7，中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避
表决议案 8。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符
合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相
关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
北京银行股份有限公司
2022 年 5 月 20 日