证券代码：601169       证券简称：北京银行       公告编号：2022-024


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二二年

第五次会议于 2022 年 7 月 4 日在北京召开。本次董事会应到董事 13

名，实际到会董事 13 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列

席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《北京银行 2021 年度内控体系工作报告》。

     表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于北京银行子企业内控评价“三年全覆盖”工作方

案》。

     表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、通过《修订<北京银行关联交易管理规定>》。

     表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     四、通过《关于落实一级企业经理层成员任期制和契约化管理工

作的汇报》。

     杨书剑董事回避表决。

     独董意见：同意。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、通过《北京银行 2022 年度恢复与处置计划》。

    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、通过《关于收购北京新月联合汽车有限公司持有北银金融租

赁有限公司股权的议案》。

    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、通过《关于收购重庆永川和重庆秀山北银村镇银行股权的议

案》。

    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、通过《制定<北京银行应对突发事件管理办法>》。

    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、通过《北京银行绿色金融业务发展情况汇报》。

    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、通过《优化调整总行有关部门设置》。

    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、通过《提名林华先生为董事候选人的议案》，同意选举林

华先生担任本行独立董事，任期三年，其任职资格尚需监管机构核准。

同意将该议案提交股东大会审议。同时同意刘红宇女士在任职届满后，

不再担任本行独立董事、董事会关联交委员会主任委员职务。

    独董意见：同意。

    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、通过《董事会专门委员会人员调整方案》。

    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十三、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2022 年第三

次临时股东大会的议案》，本行董事会定于 2022 年 7 月 20 日召开北

京银行股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                   北京银行股份有限公司董事会
                                          2022 年 7 月 4 日
附件：董事候选人简历
    林华先生，2007 年 6 月获得美国加利福尼亚大学尔湾分校工商

管理硕士。特许金融分析师、金融风险管理师。

    现任北京华成函式技术有限公司董事长、北京东城紫金智能金融

研究院院长，兼任《金融会计》杂志编委、中国保险资产管理业协会

资产证券化专业委员会常务副主任、财政部企业会计准则咨询委员会

委员、招商局置地资管独立非执行董事、正荣地产集团有限公司独立

非执行董事、兴业银行股份有限公司外部监事、中意资产独立董事、

中国证券基金业协会资产证券化专业委员会顾问、政协北京市东城区

第十五届委员会常委。曾任中睿华鑫 (北京)资本管理有限公司董事

长，金圆资本管理(厦门)有限公司总经理、厦门市创业投资公司(厦

门市政府母基金)总经理，中国广东核电集团资本运营部投资总监、

毕马威会计师事务所结构金融部高级金融工程（ABS）分析师。