证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2022-034


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二二年

第七次会议于 2022 年 8 月 29 日在北京召开。本次董事会应到董事

12 名，实际到会董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员

列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《北京银行 2022 年半年报及摘要》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《北京银行 2021 年环境、社会和治理（ESG）专题报告》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、通过《2022 年业务连续性管理专项审计报告》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     四、通过《北京银行 2022 年上半年反洗钱工作报告》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     五、通过《北京银行 2022 年上半年不良资产处置情况的报告》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     六、通过《北京银行 2022 年上半年消费者权益保护工作总结及

下半年工作计划》。
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表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于经济技术开发区支行升格为二级分行的计划》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。


                              北京银行股份有限公司董事会
                                    2022 年 8 月 30 日




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