北京银行:北京银行股份有限公司监事会决议公告2022-10-29
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-038
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会二〇二二年
第九次会议于 2022 年 10 月 28 日在北京召开。本次监事会应到监事
7 名,实际到会监事 6 名(李建营监事委托吴文杰监事出席会议并行
使表决权)。会议由曾颖监事长召集。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下:
一、通过《北京银行 2022 年第三季度报告》。
书面审核意见如下:
1、北京银行股份有限公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、北京银行股份有限公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整
地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在本次监事会之前,未发现参与三季报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。同意本行于
2022 年 12 月 12 日向北银优 1 优先股股东派发现金股息,按照北银
优 1 票面股息率 4.67%计算,每股优先股发放现金股息人民币 4.67
元(含税),合计派发人民币 2.2883 亿元(含税)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2022 年 10 月 28 日