证券代码：601169            证券简称：北京银行     公告编号：2023-001

                         北京银行股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2023 年 1 月 18 日
(二)      股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            10,602,539,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                50.1468
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行 1000 亿元金融债券的议案
   审议结果：通过
            表决情况：
             股东类型                   同意                         反对                    弃权
                                 票数           比例（%）     票数          比例      票数          比例
                                                                            （%）               （%）
               A股        10,601,829,605 99.9933            707,112     0.0066        3,100     0.0001


            2.01、议案名称：关于选举柯文纳（Praveen Khurana）先生为董事的议案
               审议结果：通过
            表决情况：
            股东                同意                        反对                        弃权
            类型         票数           比例（%）      票数          比例           票数            比例
                                                                     （%）                      （%）
            A股    10,355,152,839 97.6667 22,583,967 0.2130 224,803,011 2.1203


            2.02、议案名称：关于选举王瑞华先生为独立董事的议案
               审议结果：通过
            表决情况：
            股东                同意                        反对                        弃权
            类型         票数           比例（%）      票数          比例           票数            比例
                                                                     （%）                      （%）
            A股    10,359,601,427 97.7086 18,140,379 0.1710 224,798,011 2.1204


            (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                          同意                           反对                           弃权
序号                                     票数          比例（%）        票数          比例             票数          比例
                                                                                      （%）                          （%）
2.01   关于选举柯文纳（Praveen     3,958,526,706       94.1181 22,583,967             0.5369     224,803,011         5.3450
       Khurana）先生为董事的议
       案
2.02   关于选举王瑞华 先生 为        3,962,975,294   94.2238 18,140,379    0.4313    224,798,011   5.3449
       独立董事的议案


            (三)      关于议案表决的有关情况说明
                   上述议案中，议案 1 获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股份总数
            2/3 以上同意，以特别决议方式通过。议案 2.01、2.02 作为普通决议议案，均
            获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股份总数 1/2 以上同意表决通过。
            三、      律师见证情况
            1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
            律师：康健、傅卓婷
            2、 律师见证结论意见：
                   公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
            格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符
            合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。


                   特此公告。


                                                                  北京银行股份有限公司
                                                                          2023 年 1 月 18 日