杭齿前进：关于修订《公司章程》的公告2022-05-31
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2022-037
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30
日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议
案》，具体情况如下：
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上
市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范
性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，
具体修订内容如下：
原条款 拟修订后条款
第一章 总则
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。公司 他有关规定成立的股份有限公司。公司
经杭州市萧山区人民政府萧政发 经杭州市萧山区人民政府萧政发
[2008]79 号文件及浙江省国有资产监督 [2008]79 号文件及浙江省国有资产监
管理委员会浙国资函[2008]21 号文件批 督管理委员会浙国资函[2008]21 号文
准，由杭州前进齿轮箱集团有限公司整 件批准，由杭州前进齿轮箱集团有限公
体变更为股份有限公司；在浙江省工商 司整体变更为股份有限公司；在浙江省
行政管理局注册登记，取得《企业法人 市场监督管理局注册登记，取得《营业
执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码
营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码
91330000704277673W。 91330000704277673W。
新增 第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第三章 股份
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公
以依照法律、行政法规、部门规章和本 司股份。但是，有下列情形之一的除
章程的规定，收购本公司的股份： 外：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公 （二） 与持有本公司股份的其他
司合并； 公司合并；
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（三） 将股份用于员工持股计划或 （三） 将股份用于员工持股计划
者股权激励； 或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公 （四） 股东因对股东大会作出的
司合并、分立决议持异议，要求公司收 公司合并、分立决议持异议，要求公司
购其股份的； 收购其股份的；
（五） 将股份用于转换上市公司发 （五） 将股份用于转换公司发行
行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）公司为维护公司价值及股东
股东权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 管理人员、持有本公司股份 5%以上的
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 股东，将其持有的本公司股票或者其
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
买入，由此所得收益归本公司所有，本 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
公司董事会将收回其所得收益。但是， 入，由此所得收益归本公司所有，本公
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 司董事会将收回其所得收益。但是，证
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 券公司因购入包销售后剩余股票而持
月时间限制。 有 5%以上股份的，以及有中国证监会
公司董事会不按照前款规定执行 规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 员、自然人股东持有的股票或者其他
股东有权为了公司的利益以自己的名义 具有股权性质的证券，包括其配偶、父
直接向人民法院提起诉讼。 母、子女持有的及利用他人账户持有
公司董事会不按照第一款的规定执 的 股 票 或 者 其他 具 有股 权 性 质 的证
行的，负有责任的董事依法承担连带责 券。
任。 公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四章 股东和股东大会
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
…… 工持股计划；
……
第四十一条 公司下列担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保
经股东大会审议通过： 行为，须在董事会审议通过后提交股
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（一） 单笔担保额超过公司最近一 东大会审议：
期经审计净资产 10％的担保； （一） 单笔担保额超过公司最近
（二） 公司及其控股子公司的对外 一期经审计净资产 10％的担保；
担保总额，超过公司最近一期经审计净 （二） 公司及其控股子公司的对
资产 50％以后提供的任何担保； 外担保总额，超过公司最近一期经审计
（三） 为资产负债率超过 70％的 净资产 50％以后提供的任何担保；
担保对象提供的担保； （三） 为资产负债率超过 70％的
（四） 按照担保金额连续十二个月 担保对象提供的担保；
内累计计算原则，超过公司最近一期经 （四）公司及其控股子公司的对
审计总资产 30％的担保； 外担保总额，超过公司最近一期经审
（五） 按照担保金额连续十二个月 计总资产 30%以后提供的任何担保；
内累计计算原则，超过公司最近一期经 （五） 按照担保金额连续十二个
审计净资产的 50％，且绝对金额超过 月内累计计算原则，超过公司最近一期
5000 万元以上； 经审计总资产 30％的担保；
（六） 对股东、实际控制人及其关 （六） 对股东、实际控制人及其
联方提供的担保。 关联方提供的担保。
股东大会审议前款第（五）项担保
时，应当经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
第四十三条 公司发生下列财务资
助行为，须在董事会审议通过后提交股
东大会审议：
（一）单笔财务资助金额超过上市
公司最近一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报
表数据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金
新增 额累计计算超过公司最近一期经审计
净资产的 10%；
（四）上海证券交易所或者本章程
规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内
的控股子公司，且该控股子公司其他股
东中不包含公司的控股股东、实际控制
人及其关联人的，可以免于适用前两款
规定 。
第四十八条 第五十条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会的，
应在收到请求 5 日内发出召开股东大会 应在收到请求 5 日内发出召开股东大
的通知，通知中对原提案的变更，应当 会的通知，通知中对原请求的变更，应
征得相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。
…… ……
第四十九条 监事会或股东决定自 第五十一条 监事会或股东决定
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行召集股东大会的，须书面通知董事会， 自行召集股东大会的，须书面通知董事
同时向公司所在地中国证监会派出机构 会，同时向证券交易所备案。
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知及 大会通知及股东大会决议公告时，向证
股东大会决议公告时，向公司所在地中 券交易所提交有关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十七条 股东大会的通知包
以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提
（三）以明显的文字说明：全体股 案；
东均有权出席股东大会，并可以书面委 （三）以明显的文字说明：全体股
托代理人出席会议和参加表决，该股东 东均有权出席股东大会，并可以书面委
代理人不必是公司的股东； 托代理人出席会议和参加表决，该股东
（四）有权出席股东大会股东的股 代理人不必是公司的股东；
权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股
（五）会务常设联系人姓名，电话 权登记日；
号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码；
（六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
第六十七条 股东大会由董事长主 第六十九条 股东大会由董事长
持。董事长不能履行职务或不履行职务 主持。董事长不能履行职务或不履行职
时，由副董事长主持，副董事长不能履 务时，由半数以上董事共同推举的 1 名
行职务或者不履行职务时，由半数以上 董事主持。
董事共同推举的 1 名董事主持。 ……
……
第七十七条 下列事项由股东大会 第七十九条 下列事项由股东大
以特别决议通过： 会以特别决议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、
算； 解散和清算；
…… ……
第七十八条 股东（包括股东代理 第八十条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决
股东大会审议影响中小投资者利益 权。
的重大事项时，对中小投资者表决应当 股东大会审议影响中小投资者利
单独计票。单独计票结果应当及时公开 益的重大事项时，对中小投资者表决应
披露。 当单独计票。单独计票结果应当及时公
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公司持有的本公司股份没有表决 开披露。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 公司持有的本公司股份没有表决
有表决权的股份总数。 权，且该部分股份不计入出席股东大会
董事会、独立董事和符合相关规定 有表决权的股份总数。
条件的股东可以征集股东投票权。征集 股东买入公司有表决权的股份违
股东投票权应当向被征集人充分披露具 反《证券法》第六十三条第一款、第二
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 款规定的，该超过规定比例部分的股
相有偿的方式征集股东投票权。公司不 份在买入后的 36 个月内不得行使表决
得对征集投票权提出最低持股比例限 权，且不计入出席股东大会有表决权
制。 的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1%
以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定
设立的投资者保护机构可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。除法定条件外，公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会
合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，包括提供网络形式的投票平台等 删除
现代信息技术手段，为股东参加股东大
会提供便利。
第八十七条 股东大会对提案进行 第八十八条 股东大会对提案进
表决前，应当推举两名股东代表参加计 行表决前，应当推举 2 名股东代表参加
票和监票。审议事项与股东有利害关系 计票和监票。审议事项与股东有关联关
的，相关股东及代理人不得参加计票、 系的，相关股东及代理人不得参加计
监票。 票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当 股东大会对提案进行表决时，应当
由律师、股东代表与监事代表共同负责 由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决 计票、监票，并当场公布表决结果，决
议的表决结果载入会议记录。 议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公 通过网络或其他方式投票的公司
司股东或其代理人，有权通过相应的投 股东或其代理人，有权通过相应的投票
票系统查验自己的投票结果。 系统查验自己的投票结果。
第五章 董事会
第一百零六条 董事会由 9 名董事 第一百零七条 董事会由 9 名董事
组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1
人，副董事长 1 人。董事长和副董事长 人，董事长由董事会以全体董事的过半
由董事会以全体董事的过半数选举产 数选举产生。
生。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零八条 董 事 会 行 使 下 列
权： 职权：
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…… ……
（八） 在股东大会授权范围内，决 （八） 在股东大会授权范围内，
定公司对外投资、收购出售资产、资产 决定公司对外投资、收购出售资产、资
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 产抵押、对外担保事项、委托理财、关
交易等事项； 联交易、对外捐赠等事项；
（九） 决定公司内部管理机构的 （九） 决定公司内部管理机构的
设置； 设置；
（十） 聘任或者解聘公司总经理、 （十） 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 理、董事会秘书，并决定其报酬事项和
或者解聘公司副总经理、总工程师、财 奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或
务负责人等高级管理人员，并决定其报 者解聘公司副总经理、总工程师、财务
酬事项和奖惩事项； 负责人等高级管理人员，并决定其报酬
…… 事项和奖惩事项；
……
第一百一十条 董事会应当确定购 第一百一十一条 董事会应当确
买或者出售资产（不包括购买原材料、 定购买或者出售资产（不包括购买原材
燃料和动力，以及出售产品、商品等与 料、燃料和动力，以及出售产品、商品
日常经营有关的资产购买或者出售行 等与日常经营有关的资产购买或者出
为，但资产置换中涉及到的此类资产购 售行为，但资产置换中涉及到的此类资
买或出售行为，仍包括在内），对外投资 产购买或出售行为，仍包括在内），对
（含委托理财、委托贷款等），提供财务 外投资（含委托理财），提供财务资助
资助，提供担保，租入或者租出资产， （ 含 有 息 或 者 无 息 借款 、 委 托 贷款
委托或者受托管理资产和业务，赠与或 等），提供担保，租入或者租出资产，
者受赠资产，债权、债务重组，签订许 委托或者受托管理资产和业务，赠与或
可使用协议及转让或者受让研究与开发 者受赠资产，债权、债务重组，签订许
项目等交易（“交易”）的权限，建立严 可使用协议及转让或者受让研究与开
格的审查和决策程序；对于重大投资项 发项目等交易（“交易”）的权限，建立
目，应当组织有关专家、专业人员进行 严格的审查和决策程序；重大投资项目
评审，超过董事会决策权限的事项必须 应当组织有关专家、专业人员进行评
报股东大会批准。 审，超过董事会决策权限的事项必须报
公司发生的交易（提供担保、受赠 股东大会批准。
现金资产、单纯减免公司义务的债务除 公司发生的交易（财务资助、提供
外）达到下列标准之一的，应当经股东 担保、受赠现金资产、单纯减免公司义
大会批准： 务的债务除外）达到下列标准之一的，
（一） 交易涉及的资产总额占公司 应当经股东大会批准：
最近一期经审计总资产的 50%以上，该 （一） 交易涉及的资产总额占公
交易涉及的资产总额同时存在账面值和 司最近一期经审计总资产的 50%以上，
评估值的，以较高者作为计算数据； 该交易涉及的资产总额同时存在账面
（二） 交易的成交金额（含承担债 值和评估值的，以较高者作为计算数
务和费用）占公司最近一期经审计净资 据；
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万 （二） 交易标的（如股权）涉及
元； 的资产净额（同时存在账面值和评估
（三） 交易产生的利润占公司最近 值的，以高者为准）占公司最近一期经
一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 审计净资产的 50%以上，且绝对金额超
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且绝对金额超过 500 万元； 过 5000 万元；
（四） 交易标的（如股权）在最近 （三） 交易的成交金额（含承担
一个会计年度相关的营业收入占公司最 债务和费用）占公司最近一期经审计净
近一个会计年度经审计营业收入的 50% 资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
以上，且绝对金额超过 5000 万元； 万元；
（五） 交易标的（如股权）在最近 （四） 交易产生的利润占公司最
一个会计年度相关的净利润占公司最近 近一个会计年度经审计净利润的 50%
一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 以上，且绝对金额超过 500 万元；
且绝对金额超过 500 万元； （五） 交易标的（如股权）在最
（六）公司发生“购买或者出售资 近一个会计年度相关的营业收入占公
产”交易，所涉及的资产总额或者成交 司最近一个会计年度经审计营业收入
金额在连续十二个月内经累计计算超过 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
公司最近一期经审计总资产 30％的； 元；
（七） 交易金额在 3000 万元以上， （六） 交易标的（如股权）在最
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 近一个会计年度相关的净利润占公司
5%以上的重大关联交易。 最 近 一 个 会 计年 度 经审 计 净 利 润 的
上述指标涉及的数据如为负值,取 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
绝对值计算。 （七）公司发生“购买或者出售资
公司（包括公司下属公司）发生的 产”交易，所涉及的资产总额或者成交
下列交易应当经董事会批准： 金额在连续十二个月内经累计计算超
（一）交易（提供担保除外）达到下 过公司最近一期经审计总资产 30％
列标准之一的： 的；
（1）交易涉及的资产总额（同时存 （八） 交易金额在 3000 万元以
在帐面值和评估值的，以高者为准）占 上，且占公司最近一期经审计净资产绝
公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 对值 5%以上的重大关联交易。
（2）交易的成交金额（包括承担的 上述指标涉及的数据如为负值,取
债务和费用）占公司最近一期经审计净 绝对值计算。
资产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 公司（包括公司下属公司）发生的
万元； 下列交易应当经董事会批准：
（3）交易产生的利润占公司最近一 （一）交易（财务资助、提供担保
个会计年度经审计净利润的 10％以上， 除外）达到下列标准之一的：
且绝对金额超过 100 万元； （1）交易涉及的资产总额（同时
（4）交易标的（如股权）在最近一 存在帐面值和评估值的，以高者为准）
个会计年度相关的营业收入占公司最近 占公司最近一期经审计总资产的 10%
一个会计年度经审计营业收入的 10％以 以上；
上，且绝对金额超过 1000 万元； （2）交易标的（如股权）涉及的
（5）交易标的（如股权）在最近一 资产净额（同时存在账面值和评估值
个会计年度相关的净利润占公司最近一 的，以高者为准）占公司最近一期经审
个会计年度经审计净利润的 10％以上， 计净资产的 10%以上，且绝对金额超过
且绝对金额超过 100 万元； 1000 万元；
（6）公司发生“购买或者出售资产” （3）交易的成交金额（包括承担
交易，所涉及的资产总额或者成交金额 的债务和费用）占公司最近一期经审计
在连续十二个月内经累计计算超过公司 净资产的 10％以上，且绝对金额超过
最近一期经审计总资产 20％的。 1000 万元；
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上述指标涉及的数据如为负值，取 （4）交易产生的利润占公司最近
其绝对值计算。 一个会计年度经审计净利润的 10％以
（二） 本章程第四十一条规定之外上，且绝对金额超过 100 万元；
的对外担保； （5）交易标的（如股权）在最近
（三）与关联人发生的交易达到下 一个会计年度相关的营业收入占公司
列标准的事项： 最近一个会计年度经审计营业收入的
（1）公司与关联自然人发生的交易10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；
金额在 30 万元以上的关联交易（公司提 （6）交易标的（如股权）在最近
供担保除外）； 一个会计年度相关的净利润占公司最
（2）公司与关联法人发生的交易金近一个会计年度经审计净利润的 10％
额在 300 万元以上,且占公司最近一期 以上，且绝对金额超过 100 万元；
经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交 （7）公司发生“购买或者出售资
易（公司提供担保除外）。 产”交易，所涉及的资产总额或者成交
金额在连续十二个月内经累计计算超
过公司最近一期经审计总资产 20％
的。
上述指标涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。
（二） 本章程第四十二条、四十
三条规定之外的对外担保、财务资助；
（三）与关联人发生的交易达到下
列标准的事项：
（1）公司与关联自然人发生的交
易金额在 30 万元以上的关联交易（公
司提供担保除外）；
（2）公司与关联法人发生的交易
金额在 300 万元以上,且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关
联交易（公司提供担保除外）。
公司发生对外担保、财务资助事
项，除应当经全体董事的过半数审议
通过外，还应当经出席董事会会议的
三分之二以上董事审议通过，，本章程
另有规定的除外。
第一百一十二条 副董事长协助董 第一百一十二条 董事长不能履
事长工作，董事长不能履行职务或者不 行职务或者不履行职务的，由半数以上
履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事共同推举 1 名董事履行职务。
董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
第一百一十五条 董事会召开临时 第一百一十五条 董事会召开临
董事会会议的通知方式为：书面通知； 时董事会会议的通知方式为：书面通知
通知时限为：会议召开前 3 日。 （包括专人送达、邮寄、电子邮件）；
经全体董事书面同意，可缩短临时 通知时限为：会议召开前 3 日。
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董事会的通知时间。 经全体董事书面同意，可缩短临时
情况紧急，需要尽快召开董事会临 董事会的通知时间。
时会议的，可以随时通过电话或者其他 情况紧急，需要尽快召开董事会临
口头方式发出会议通知，但召集人应当 时会议的，可以随时通过电话或者其他
在会议上作出说明。 口头方式发出会议通知，但召集人应当
在会议上作出说明并在会议记录中记
载。
第一百一十七条 董事会会议应有 第一百一十八条 董事会会议应
过半数的董事出席方可举行。董事会作 有过半数的董事出席方可举行。董事会
出决议，必须经全体董事的过半数通过。 作出决议，必须经全体董事的过半数通
过，本章程另有规定的除外。
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百三十三条 在公司控股股东 第一百三十四条 在公司控股股
单位担任除董事、监事以外其他行政职 东单位担任除董事、监事以外其他行政
务的人员，不得担任公司的高级管理人 职务的人员，不得担任公司的高级管理
员。 人员。
公司高级管理人员仅在公司领
薪，不由控股股东代发薪水。
新增 第一百四十三条 高级管理人员
应当忠实履行职务，维护公司和全体股
东有最大利益。公司高级管理人员因未
能忠实履行职务或违背诚信义务，给公
司和社会公众股股东的利益造成损害
的，应当依法承担赔偿责任。
第七章 监事会
第一百四十七条 监事应当保证公 第一百四十八条 监事应当保证
司披露的信息真实、准确、完整。 公司披露的信息真实、准确、完整，并
对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十七条 公司中中国共产 删除
党基层组织的活动、依照《中国共产党
章程》办理。
第八章 中国共产党、工会组织
新增 第一百五十九条 公司设立党委。
公司党委的书记、副书记、委员的职数
按上级党组织批复设置，并按照《中国
共产党章程》等有关规定选举或任命产
生。符合条件的党委委员可以通过法定
程序进入董事会、监事会、经理层，董
事会、监事会、经理层成员中符合条件
的党员可以依照有关规定和程序进入
党委。同时，公司按规定设立纪委。
第一百六十条 公司党委发挥领导
作用，把方向、管大局、促落实，依照
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规定讨论公司重大事项。公司党委根据
《中国共产党章程》等党内法规履行职
责。
（一）保证监督党和国家方针政策
在公司的贯彻执行，落实上级党组织有
关重要工作部署。
(二）支持股东大会、董事会、监事
会、总经理依法行使职权；支持职工代
新增 表大会开展工作。
（三）研究讨论公司改革发展稳
定、重大经营管理事项和涉及职工切身
利益的重大问题并提出意见建议；研究
讨论公司重大人事任免，讨论审议其他
“三重一大”事项；公司重大经营管理
事项，应当经党委研究讨论后，再由董
事会作出决定。
（四）落实党建工作责任制，切实
履行党风廉政建设主体责任并领导和
支持纪委切实履行监督责任。加强国有
企业基层党组织建设和党员队伍建设。
领导公司思想政治工作、统战工作、精
神文明建设、企业文化建设和工会、共
青团等群团工作。
第一百六十二条 公司应按国家有 第一百六十五条 公司应按国家
关法律和规定提取工会经费，这一经费 有关法律和规定提取工会经费，并由工
将由工会按照相关法律法规的规定使 会按照相关法律法规的规定使用。
用。
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
新增 第一百六十六条 公司依照法律、
行政法规和国家有关部门的规定，制定
公司的财务会计制度。
第一百六十三条 公司在每一会计 第一百六十七条 公司在每一会
年度结束之日起 4 个月内向中国证监会 计年度结束之日起 4 个月内向中国证
和证券交易所报送年度财务会计报告， 监会和证券交易所报送并披露年度报
在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 告，在每一会计年度前 6 个月结束之日
个月内向中国证监会派出机构和证券交 起 2 个月内向中国证监会派出机构和
易所报送半年度财务会计报告，在每一 证券交易所报送并披露中期报告。
会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日 上述年度报告、中期报告按照有关
起的 1 个月内向中国证监会派出机构和 法律、行政法规、中国证监会及证券交
证券交易所报送季度财务会计报告。 易所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行编制。
第十章 通知与公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第一百七十一条 公司聘用取得“从 第一百七十五条 公司聘用符合
事证券相关业务资格”的会计师事务所 《证券法》规定的会计师事务所进行
进行会计报表审计、净资产验证及其他 会计报表审计、净资产验证及其他相关
相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可 的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续
以续聘。 聘。
第一百七十六条 公司的通知以下 第一百八十条 公司的通知以下列
列形式发出： 形式发出：
…… ……
（四）以传真或电子邮件方式送出； （四）以电子邮件方式送出；
…… ……
第一百七十八条 公司召开股东大 第一百八十二条 公司召开股东
会的会议通知，以公告、专人送出、传 大会的会议通知，以公告、专人送出、
真或邮件方式进行。 邮件或电子邮件方式进行。
第一百七十九条 公司召开董事会 第一百八十三条 公司召开董事
的会议通知，以专人送出、传真或邮件 会的会议通知，以专人送出、邮件或电
进行。 子邮件进行。
第一百八十条 公司召开监事会的 第一百八十四条 公司召开监事
会议通知，以专人送出、传真或邮件进 会的会议通知，以专人送出、邮件或电
行。 子邮件进行。
第一百八十一条 公司通知以专人 第一百八十五条 公司通知以专
送出的，由被送达人在送达回执上签名 人送出的，由被送达人在送达回执上签
（或盖章），被送达人签收日期为送达日 名（或盖章），被送达人签收日期为送
期；公司通知以邮件送出的，自交付邮 达日期；公司通知以邮件送出的，自交
局之日起第 3 个工作日为送达日期；公 付邮局之日起第 3 个工作日为送达日
司通知以公告方式送出的，第一次公告 期；公司通知以公告方式送出的，第 1
刊登日为送达日期。公司通知以传真发 次公告刊登日为送达日期。公司通知以
出的，则在传真发送当日（如发送日并 电子邮件方式发出的，电子邮件发出日
非营业日，则为发送日后的第一个营业 （如发出日并非营业日，则为发出日后
日）为收件日期；公司通知以电子邮件 的第 1 个营业日）为收件日期。
方式发出的，电子邮件发出日（如发出
日并非营业日，则为发出日后的第一个
营业日）为收件日期。
第一百八十三条 公司指定在中国 第一百八十七条 公司指定符合
证监会指定的报纸和中国证监会指定网 中国证监会规定条件的媒体为刊登公
站为刊登公司公告和其他需要披露信息 司公告和其他需要披露信息的媒体。
的媒体。
第十三章 附则
第二百〇七条 本章程以中文书写， 第二百一十一条 本章程以中文
其他任何语种或不同版本的章程与本章 书写，其他任何语种或不同版本的章程
程有歧义时，以在浙江省工商行政管理 与本章程有歧义时，以在浙江省市场
局最近一次核准登记后的中文版章程为 监督管理局最近一次核准登记后的中
准。 文版章程为准。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
除上述修订外，《公司章程》中相关条款序号及条款之间相互引用的序号也
作出相应调整，其他内容不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
