证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2022-040
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）
综合大楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,279,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.81
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余先生主持，采用现场投票
结合网络投票方式表决。会议的召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》
和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事王永剑先生、魏美钟先生因公务未能出席
会议，独立董事马丽华女士因疫情影响未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事龚富琴女士因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
4、 议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
6、 议案名称：《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
7、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,949,479 99.65 329,719 0.16 0 0
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,559,770 99.65 719,428 0.35 0 0
9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,559,770 99.65 719,428 0.35 0 0
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,559,770 99.65 719,428 0.35 0 0
11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,559,770 99.65 719,428 0.35 0 0
12、 议案名称：关于增补公司第五届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
(二)累积投票议案表决情况
13、 关于增补公司第五届董事会董事的议案
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
13.01 张静 206,949,479 99.84 是
13.02 周焕辉 206,949,479 99.84 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 204,071,450 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东 2,878,029 89.72 329,719 10.28 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 0 0 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 2,878,029 89.72 329,719 10.28 0 0
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2021 年度 2,274,529 87.34 329,719 12.66 0 0
5
利润分配议案
关于聘请公司 2,274,529 87.34 329,719 12.66 0 0
7 2022 年度审计
机构的议案
关于增补公司 2,274,529 87.34 329,719 12.66 0 0
12 第五届监事会
监事的议案
13.01 张 静 2,274,529 87.34
13.02 周焕辉 2,274,529 87.34
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 13 个议案，其中议案 8 为特别决议，已获得出席本次会
议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议,均已
获得出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的第 13.01、13.02 项议案进行累积投票制，根据表决结果，
本次股东大会选举张静女士、周焕辉先生为公司第五届董事会非独立董事；选举陈
奕坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、王冰茹
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。
浙江天册律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2022 年 6 月 22 日