证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-012
中国西电电气股份有限公司
关于 2019 年关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需要提交股东大会审议。
公司2019年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影
响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
2019 年 3 月 30 日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2019 年关联交易预计的议案》。公司现有 8
名董事，关联董事白忠泉先生、裴振江先生、张明才先生、XIAOMING TU 先生回避
表决，4 名非关联董事参加表决，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.监事会审议情况
2019 年 3 月 30 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019
年关联交易预计的议案》。表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工
作办法》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了提交公司第三届董事会第十
四次会议审议的《关于公司 2019 年关联交易预计的议案》，现就公司 2019 年关联交
易预计事宜发表独立意见如下：
1
①对《关于公司 2019 年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公
司控股股东及其他关联方 2018 年度占用资金情况专项报告》（普华永道中天特审字
(2019)第 1581 号）予以认可。
②公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董
事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
③公司及其子公司 2018 年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有
违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东
及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
④鉴于公司 2018 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，
没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司 2019 年度的关联交易仍将延续
2018 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的
利益。
⑤公司预计的 2019 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易
关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。
⑥公司预计的 2019 年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营
收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。
⑦公司预计的 2019 年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的
法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
（二）前次关联交易的执行情况
根据生产经营需要，公司及其子公司 2018 年度与关联方发生如下日常关联交易：
1.2018 年关联交易预算执行情况：
金额单位：万元
2018 年预算 2018 年实际
序号 交易事项 差异原因
关联交易额 关联交易额
主要是报告期关联方订货不
1 销售商品 40,000 14,654 足导致对关联方销售收入下
降
主要是报告期订货减少导致
2 购买商品 60,000 42,119
对关联方采购下降
主要是接受关联方提供的劳
3 接受劳务 4,500 2,349
务减少
主要是报告期为关联方提供
4 提供劳务 2,500 290
综合管理服务减少所致
2
2018 年预算 2018 年实际
序号 交易事项 差异原因
关联交易额 关联交易额
主要是报告期向关联方租赁
5 资产租赁 3,300 2,897
减少所致
日常关联交易小计 110,300 62,309
1 存款 90,000 68,700 主要是报告期企业存款减少
主要是报告期企业资金需求
2 委托贷款 60,000 36,668
有所降低
主要是报告期关联方贷款减
3 短期贷款 67,000 35,440
少所致
主要是报告期关联方利息收
4 手续费、利息收入 1,500 1,802
入增加
主要是报告期关联方贷款利
5 利息支出 2,600 2,113
息支出减少
主要是报告期无融资租赁业
6 融资租赁 500 0
务
金融服务业务关联交易小计 221,600 144,723
2.关联交易明细情况
关联交易额 关联交易占交
交易事项 定价原则 关联方
（万元） 易总额比重%
西电光电缆 232.92
宝光股份 368.16
西菱输变电 1,651.14
青岛海洋 598.29
西安豪特 80.83
由市场价格决定，有关期间
内本公司销售给关联企业 宝鸡电气 2,258.39
销售商品 1.05%
产品价格无高于或低于本 五矿西电 6,635.82
公司正常售价的情况。
宝光智能 13.44
西电西材 18.55
西电电炉 74.21
GE 集团 2,722.45
小计 14,654.21
由市场价格决定，有关期间 宝鸡电气 12,027.24
内公司向关联方采购货物
购买商品 西电西材 3,351.57 4.07%
的价格与非关联方的市价
相一致。 西电光电缆 5,155.53
3
关联交易额 关联交易占交
交易事项 定价原则 关联方
（万元） 易总额比重%
西安豪特 861.24
西电电炉 0.45
西菱输变电 6,035.40
青岛海洋 17.95
五矿西电 9,208.83
GE 集团 5,151.89
西电陕开 50.43
宝光股份 144.03
宝光智能 255.09
小计 42,119.39
西电集团 218.53
西电西材 1,138.69
西电电炉 29.94
青岛海洋 7.74
西电爱波瑞 19.81
由市场价格决定，有关期间
内公司向关联方接受劳务 天翼酒店 16.65
接受劳务 0.23%
的价格与非关联方的市价 西电资产管理 266.63
相一致。
西电光电缆 102.09
宝光智能 0.03
宝鸡电气 131.15
GE 集团 417.31
小计 2,348.58
西电西材 0.17
宝鸡电气 215.47
由市场价格决定，有关期间
内公司向关联方提供劳务 宝光股份 3.42
提供劳务 0.02%
的价格与非关联方的市价 西电资产管理 1.84
相一致。
西电电炉 28.69
西电陕开 2.18
4
关联交易额 关联交易占交
交易事项 定价原则 关联方
（万元） 易总额比重%
西电集团 1.03
技师学院 36.80
西电光电缆 0.07
小计 289.67
西电集团 2,153.20
西电西材 190.48
由市场价格决定，有关期间
内公司向关联方进行资产 GE 集团 106.25
资产租赁 0.28%
租赁的价格与非关联方的 宝鸡电气 306.48
市价相一致。
西电资产管理 140.53
小计 2,896.93
西电光电缆 14583.58
西电资产管理 12891.93
西电集团 12190.23
宝光集团 8771.47
西电医院 8414.42
技师学院 3887.32
宝鸡电气 3460.78
西电西材 2663.90
公司同关联方的存款利息
存款 支出按中国人民银行厘定 西电陕开 832.65 7.36%
的相关水平决定。
陕开先锋 343.70
天翼酒店 291.64
西菱输变电 264.06
宝光智能 47.57
西电医院 32.29
西安豪特 23.47
西电电炉 0.93
小计 68,699.94
5
关联交易额 关联交易占交
交易事项 定价原则 关联方
（万元） 易总额比重%
公司同关联方的贷款系依 西电集团 36,668.00
委托贷款 照中国人民银行厘定的相 2.64%
关利率水平所决定。 小计 36,668.00
西电集团 32,000.00
公司同关联方的贷款系依 西电光电缆 2,900.00
短期贷款 照中国人民银行厘定的相 2.48%
关利率水平所决定。 宝鸡电气 540.00
小计 35,440.00
公司同关联方的利息支出
手续费、 及收入系依照中国人民银
各关联方单位 1,802.02 9.83%
利息收入 行厘定的相关利率水平所
决定。
公司与关联方的融资利率
利息支出 及相关费用按中国人民银 各关联方单位 2,112.57 14.74%
行厘定的相关水平决定。
（三）公司 2019 年度关联交易预计
交易事项 定价原则 关联方及金额
由市场价格决定，有关期间内本公司销 2019 年度中国西电与关联方宝鸡电
销售商品 售给关联企业产品价格无高于或低于本 气、西菱输变电、GE 集团等预计金额
公司正常售价的情况。 31,000 万元
由市场价格决定，有关期间内公司向关 2019 年度中国西电与关联方宝鸡电
购买商品 联方采购货物的价格与非关联方的市价 气、西电西材、西电光电缆、GE 集团
相一致。 等预计金额 55,000 万元
由市场价格决定，有关期间内公司向关
2019 年度中国西电与关联方宝鸡电
提供劳务 联方提供劳务的价格与非关联方的市价
气、宝光股份等预计金额 1200 万元。
相一致。
由市场价格决定，有关期间内公司向关 2019 年度中国西电与关联方西电西
接受劳务 联方接受劳务的价格与非关联方的市价 材、西电集团、GE 集团等预计金额
相一致。 3500 万元
由市场价格决定，有关期间内公司向关 2019 年度中国西电与关联方西电集
资产租赁 联方进行资产租赁的价格与非关联方的 团、西电西材、西电资产管理等预计
市价相一致。 金额 3500 万元
日常关联交易小计 关联交易金额 94,200 万元
公司同关联方的存款利息支出依照中国 2019 年度中国西电与关联方西电集
存款
人民银行厘定的相关利率水平所决定。 团等预计金额 85,000 万元
公司同关联方的贷款系依照中国人民银 2019 年度中国西电与关联方西电集
委托贷款
行厘定的相关利率水平所决定。 团等预计金额 40,000 万元
2019 年度中国西电与关联方西电集
公司同关联方的贷款系依照中国人民银
短期贷款 团、西电光电缆、宝鸡电气等预计
行厘定的相关利率水平所决定。
80,000 万元
利息收入 公司同关联方的利息支出及收入系依照 2019 年度中国西电与关联方预计利
中国人民银行厘定的相关利率水平所决 息收入 3,000 万元；利息支出 2,000
利息支出 定。 万元
6
金融服务业务关联交易小计 关联交易金额 210,000 万元
二、公司关联方及关联关系
企业名称
序号 关联关系
全称 简称
1 中国西电集团有限公司 西电集团 控股股东
2 西安西电光电缆有限责任公司 西电光电缆 控股股东持股 100%
3 西安西电电工材料有限责任公司 西电西材 控股股东持股 100%
4 西安西电鹏远重型电炉制造有限公司 西电电炉 控股股东持股 100%
5 西电陕西陕开电器集团有限公司 西电陕开 控股股东持股 100%
6 陕西省军工集团陕开先锋有限责任公司 陕开先锋 控股股东持股 100%
7 西电宝鸡电气有限公司 宝鸡电气 控股股东持股 100%
8 西安西电资产管理有限公司 西电资产管理 控股股东持股 100%
9 西安天翼新商务酒店有限公司 天翼酒店 控股股东持股 100%
10 西安技师学院 技师学院 控股股东持股 100%
11 陕西宝光集团有限公司 宝光集团 控股股东持股 92%
12 西安豪特电力开关制造有限公司 西安豪特 合营企业
13 西电集团医院 西电医院 联营企业
14 西菱输变电设备制造有限公司 西菱输变电 合营企业
15 江苏西电南自智能电力设备有限公司 西电南自 合营企业
16 西安西电自动化控制系统有限责任公司 西电自动化 联营企业
17 五矿西电（常州）钢材加工有限公司 五矿西电 联营企业
18 青岛海洋电气设备检测有限公司 青岛海检 合营企业
投资方及与该投资方
通用电气新加坡公司及其最终控股股东及
19 GE 集团 受同一控制方控制的
附属公司
其他企业
20 西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司 西电爱波瑞 控股股东合营企业
陕西宝光真空电器股份有限公司及其子公
21 宝光股份 控股股东子公司
司
22 西安宝光智能电气有限公司 宝光智能 控股股东子公司
23 宝鸡唐元新能源有限公司 宝鸡唐元 控股股东子公司
24 施耐德（陕西）宝光电器有限公司 施耐德宝光 联营企业
7
三、交易目的和交易对公司的影响
（一）关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成本。
（二）关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。
（三）关联交易没有对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对
关联人形成依赖。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2019 年 4 月 2 日
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