中国铁建：第四届董事会第一次会议决议公告2017-12-23
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2017—092
中国铁建股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会
议于 2017 年 12 月 22 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材
料于 2017 年 12 月 12 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应
出席会议董事为 9 名，7 名董事出席了本次会议，庄尚标执行董事因
公务未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决；辛定华独立董事
因公务未出席本次会议，委托王化成独立董事代为表决。公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁
建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下
决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
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选举孟凤朝先生为公司董事长，任期与第四届董事会任期相同。
孟凤朝先生简历详见公司2017年11月25日披露的《中国铁建第三届董
事会第五十一次会议决议公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于第四届董事会各专门委员会组成人员的议
案》
第四届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：
提名委员会由 5 名董事组成：孟凤朝、夏国斌、王化成、辛定
华、承文，委员会主席为孟凤朝；
战略与投资委员会由 5 名董事组成：庄尚标、刘汝臣、葛付兴、
王化成、辛定华，委员会主席为庄尚标；
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：承文、葛付兴、路小蔷，
委员会主席为承文；
审计与风险管理委员会由 5 名董事组成：王化成、葛付兴、辛
定华、承文、路小蔷，委员会主席为王化成。
以上董事简历详见公司 2017 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第
三届董事会第五十一次会议决议公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
聘任庄尚标先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起算。
庄尚标先生简历详见公司2017年11月25日披露的《中国铁建第三届董
事会第五十一次会议决议公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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（四）审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
聘任鲁斌先生、李宁先生、汪文忠先生为公司副总裁，王秀明先
生为公司总会计师。前述人士任期三年，自董事会通过之日起算。公
司副总裁等高级管理人员简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任余兴喜先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之
日起算。余兴喜先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司在南京、西安设立法人实体公司的议
案》
同意公司在南京设立法人实体公司中铁建城市投资建设有限公
司（暂定名称，具体以工商部门注册为准，以下简称城投公司）。城
投公司注册地为南京市，注册资本金30亿元（其中10亿为实缴，20
亿为认缴），实缴部分由公司根据项目需要分期到位。
同意公司在西安设立法人实体公司中铁建西北投资建设有限公
司（暂定名称，具体以工商部门注册为准，以下简称西北公司）。西
北公司注册地为西安市，注册资本金30亿元（其中10亿为实缴，20
亿为认缴），实缴部分由公司根据项目需要分期到位。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司整合京津冀指挥部、雄安新区工作组
及在雄安新区设立法人实体公司的议案》
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1.同意公司整合京津冀指挥部、雄安新区工作组及在雄安新区设
立法人实体公司中铁建雄安投资发展有限公司（暂定名称，具体以工
商部门注册为准，以下简称雄安公司）。雄安公司注册地为雄安新区，
注册资本金 30 亿元（其中 10 亿为实缴，20 亿为认缴），实缴部分由
公司根据项目需要分期到位。雄安公司定位为公司在雄安设立的总部
管理服务型公司。
2.经营范围：铁路、公路、市政、城市轨道交通、机场、码头、
环保、水环境治理、水利水电、能源等BT、BOT、PPP建设项目投资及
管理运营；土地一级开发；新能源项目、互联网+等产业投资、地产
开发与建设、股权投资等（具体以工商行政管理部门核批为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司使用2015年非公开发行股票节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将2015年非公开发行股票节余募集资金用于永久补充
公司流动资金，主要包括石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站
至石家庄站工程BT项目的节余募集资金人民币6.83亿元，且公司第三
届董事会第四十四次会议审议批准的使用不超过8亿元的募集资金暂
时用于补充公司流动资金不再归还至公司募集资金专户。
详见公司同日披露的《中国铁建关于使用2015年非公开发行股票
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于中国铁建财务有限公司开展货币基金投资
业务的议案》
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同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司开展货币基金投资
业务，投资额度（余额）不超过20亿元（含20亿元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司与农业银行开展结构性融资的议案》
同意公司与农业银行开展不超过30亿元结构性融资业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于中铁建资产管理有限公司投资部分子公
司永续债权的议案》
同意公司全资子公司中铁建资产管理有限公司开展不超过100亿
元（含100亿元）投资公司所属子公司永续债权业务额度，并授权公
司董事长在投资额度内审批中铁建资产管理有限公司开展永续债权
投资的具体全资子公司及金额。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于中铁十四局集团有限公司与中铁二十一
局集团有限公司等单位组成联合体参与新疆巴音郭楞蒙古自治州塔
什店-上库工业园等六个公路项目（B项目包）PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中铁十四局集团有限公司与中铁二十一局
集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司等组成联合体参与
新疆巴音郭楞蒙古自治州塔什店-上库工业园等六个公路项目（B项目
包）PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于中铁十八局集团有限公司联合体参与新
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疆塔城地区S343线等国省干线及农村公路包PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中铁十八局集团有限公司联合体参与新疆
塔城地区S343线等国省干线及农村公路包PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司参与河南上蔡至罗山高速公路（驻
马店市境、信阳市境）PPP项目投标的议案》
同意公司参与河南上蔡至罗山高速公路（驻马店市境、信阳市境）
PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于公司参与河南兰考至原阳高速公路封丘
至原阳段PPP项目投标的议案》
同意公司参与河南兰考至原阳高速公路封丘至原阳段PPP项目投
标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司与中铁十五
局集团有限公司等单位组成联合体参与河南省濮阳至湖北阳新高速
公路宁陵至沈丘段高速公路PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司与中铁十五局
集团有限公司等单位组成联合体参与河南省濮阳至湖北阳新高速公
路宁陵至沈丘段高速公路PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于中铁二十五局集团有限公司参与广西柳
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州磨滩片区改造项目土地熟化（一级开发）投标的议案》
同意公司全资子公司中铁二十五局集团有限公司参与广西柳州
磨滩片区改造项目土地熟化（一级开发）投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于中铁建重庆投资有限公司参与重庆巫溪
至山西镇坪（重庆段）高速公路PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中铁建重庆投资有限公司参与重庆巫溪至
山西镇坪（重庆段）高速公路PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于公司参与昆明(岷山)至楚雄(广通)高速
公路扩容工程PPP项目投标的议案》
同意公司参与昆明(岷山)至楚雄(广通)高速公路扩容工程PPP项
目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十三日
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附件：
鲁斌先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总
裁，兼任中国铁道建筑有限公司党委常委。鲁先生熟悉企业管理理论
和运行，具有深厚的知识和丰富的干部管理及企业人力资源管理工作
经验。1984 年 7 月至 1991 年 2 月鲁先生在解放军部队任职，1991 年
2 月至 2003 年 6 月先后在中科院人事局、原国家人事部、中央企业
工委任职，2003 年 6 月至 2011 年 8 月先后担任国资委企干二局调研
员、副处长（正处级）、处长、处长兼中国国新控股公司筹备组成员，
2011 年 8 月至 2017 年 6 月先后担任本公司人力资源部（党委干部部）
部长、总裁助理兼人力资源部（党委干部部）部长，2017 年 6 月起
任本公司副总裁。鲁先生毕业于解放军电子工程学院雷达工程专业，
获工学学士学位，是高级政工师。
李宁先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总
裁，兼任中国铁道建筑有限公司党委常委。李先生对中国建筑行业有
深刻的认识和理解，具有深厚的勘察设计、投融资专业知识和丰富的
经营管理经验。1982 年 7 月至 2007 年 5 月在铁道部第一勘察设计院
及中铁第一勘察设计院集团有限公司工作，先后担任副所长、处长助
理、副处长、处长、副总经济师兼工程承包部部长、副院长，2007
年 5 月至 2011 年 3 月先后担任中铁二十一局集团有限公司董事、总
经理、党委副书记，董事长、总经理、党委副书记，2011 年 3 月至
2017 年 6 月先后担任中国铁建投资集团有限公司董事、党委书记、
总经理，董事长、党委书记，2017 年 6 月起任本公司副总裁。李先
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生毕业于北京交大道路与铁道工程专业，获工学博士学位，是教授级
高级工程师。
汪文忠先生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副
总裁，兼任中国铁道建筑有限公司党委常委。汪先生对中国建筑行业
有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。1985
年 7 月至 1999 年 4 月先后在铁道部通信信号公司、铁道部工程指挥
部建工处、北京中铁建筑工程公司工作，1999 年 4 月至 2001 年 8 月
先后担任北京铁城工程公司党委副书记、经理，北京中铁建筑工程公
司副经理，2001 年 8 月至 2003 年 12 月先后担任北京中铁建设有限
公司副董事长、总经理，党委副书记、副董事长、总经理，2003 年
12 月至 2017 年 6 月先后担任中铁建设集团有限公司党委副书记、副
董事长、总经理，董事长、党委书记，2017 年 6 月起任本公司副总
裁。汪先生毕业于北方交大管理科学与工程专业，获工学博士学位，
是教授级高级工程师。
王秀明先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总会
计师，兼任中国铁道建筑有限公司党委常委。1986年7月至2000年7
月，王先生于审计署出任多个职位；2000年7月至2002年4月，王先生
先后担任天津市审计局副局长、审计署京津冀特派办党组成员、副特
派员；2002年4月至2014年3月，王先生先后担任审计署办公厅副主任、
政策研究室主任、法制司副司长、法制司(后更名为法规司)司长、审
计科研所所长、审计博物馆馆长以及审计署深圳特派办特派员、党组
书记；王先生自2014年4月起任本公司总会计师。王先生安徽财贸学
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院财政金融系财政金融专业本科毕业，获经济学学士，是高级审计师。
余兴喜先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董
事会秘书。余先生对建筑行业有深刻的认识和理解，具有丰富的财务、
会计、金融和企业管理等方面的专业知识和经验。余先生 1976 年加
入中国铁建系统，1991 年 7 月至 1995 年 2 月任铁道部第二十工程局
（中铁二十局集团有限公司前身）建工处总会计师，1995 年 2 月至
1998 年 11 月任中国铁道建筑总公司财务部总会计师，1998 年 11 月
至 2001 年 11 月任中国铁道建筑总公司财务部副部长兼资金结算中心
主任，2001 年 11 月至 2005 年 12 月任中国铁道建筑总公司投资部经
理，2005 年 12 月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司财务部部长，
2007 年 11 月至 2010 年 10 月任本公司财务部部长,自 2010 年 10 月
起任本公司董事会秘书。余先生自 2002 年 2 月至 2006 年 5 月担任本
公司控股子公司咸阳中铁路桥有限公司董事、总经理，自 2009 年 4
月至 2010 年 8 月担任本公司下属全资子公司诚合保险经纪有限责任
公司董事长，自 2009 年 12 月至 2012 年 4 月担任本公司的合营公司
中铁建铜冠投资有限公司的董事，自 2010 年 5 月至 2012 年 4 月担任
中铁建铜冠有限公司在加拿大的全资子公司中铁建铜冠投资（加拿
大 ） 有 限 公 司 以 及 该 公 司 在 加 拿 大 的 全 资 子 公 司 Corriente
Resources Inc.的董事，自 2009 年 10 月至 2014 年 4 月任本公司非
全资子公司中铁建山东京沪高速公路有限公司董事。余先生先后毕业
于陕西财经学院和北京交通大学，并取得经济学学士学位和管理学硕
士学位，是高级会计师，具有中国注册会计师资格、中国注册税务师
10
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2017—092
资格和企业法律顾问执业资格，并取得基金从业人员资格考试全部 3
个科目的成绩合格证。
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