证券代码：601186         证券简称：中国铁建      公告编号：临 2017—093




                   中国铁建股份有限公司

         第四届监事会第一次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一

次会议于 2017 年 12 月 22 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大

厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于 12 月 12 日送达，应出席

会议监事为 3 名，实际出席会议监事为 3 名，全部出席了本次会议。

本次会议由公司曹锡锐监事主持。本次会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股

份有限公司监事会议事规则》等规定。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案，作出如下

决议：
      （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
      经有效投票，选举曹锡锐监事为公司第四届监事会主席。第四届
监事会主席任期与第四届监事任期相同。曹锡锐先生简历详见公司
2017 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第三届董事会第五十一次会议
决议公告》。

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证券代码：601186           证券简称：中国铁建         公告编号：临 2017—093


      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
      （二）审议通过《关于公司使用 2015 年非公开发行股票节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
      会议认为：
      公司使用节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司本次永久
性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，符合相关规则规定，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司
的财务费用。
      会议同意公司将 2015 年非公开发行股票节余募集资金用于永久
补充公司流动资金，主要包括石家庄市城市轨道交通 3 号线一期小灰
楼站至石家庄站工程 BT 项目的节余募集资金人民币 6.83 亿元,且第
三届董事会第四十四次会议审议批准的使用不超过 8 亿元的募集资
金暂时用于补充公司流动资金不再归还至公司募集资金专户。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                        中国铁建股份有限公司监事会

                                          二○一七年十二月二十三日




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