证券代码：601186          证券简称：中国铁建     公告编号：临 2021—010




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第五十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五十五

次会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和

材料于 2021 年 2 月 4 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      审议通过《关于<中国铁建董事会2021年工作要点>的议案》

      同意《中国铁建董事会 2021 年工作要点》。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。




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证券代码：601186   证券简称：中国铁建         公告编号：临 2021—010




                               中国铁建股份有限公司董事会

                                        2021年2月9日




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