证券代码：601187            证券简称：厦门银行       公告编号：2022-016



                     厦门银行股份有限公司

           第八届董事会第十八次会议决议公告
    厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。




    厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通

知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在厦门以

现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲

自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年第一季度报告的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦

门银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年第一季度集团层面全

面风险报告的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度风险偏好执行情况
及 2022 年度风险偏好陈述书的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、审议并通过《关于制定<厦门银行股份有限公司外包风险管理办法>的议

案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    五、审议并通过《关于制定<厦门银行股份有限公司内部审计活动外包管理

办法>的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    六、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司关联交易管理办法>的议

案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度消费者权益保护工

作报告的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。




                                           厦门银行股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 27 日