龙江交通:第二届董事会2020年第一次临时会议决议公告2020-01-22
证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临 2020—002
黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
2020 年第一次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2020 年 1
月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名,
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的议案》,(详见本次一并披露的《龙江交通关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的通知》(临 2020-003 号公告))。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2020 年 1 月 21 日