证券代码：601199      证券简称：江南水务       编号：临 2011—020



               江苏江南水务股份有限公司
       第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议于 2011 年 8 月 9 日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224
号）举行。会议由监事会主席张春主持，会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过认真审议，形
成如下决议：
    1、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告》
全文及摘要
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会审核《江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告》全
文及摘要认为：
    （1）《公司 2011 年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程内部管理制度的各项规定；
    （2）《公司 2011 年半年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能
客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；


                                1
    （3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、
监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵
守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人
员有违反保密规定行为；
    （4）公司监事会成员保证公司 2011 年半年度报告全文及其摘要所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                   江苏江南水务股份有限公司监事会
                                           二〇一一年八月十日




                               2