证券代码：601199       证券简称：江南水务      编号：临 2011—019



          江苏江南水务股份有限公司
        第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

次会议于 2011 年 8 月 9 日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224

号）召开。公司应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人

员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     会议由董事长张亚军主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式

逐项通过了如下决议：

     1、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告》

全文及摘要；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。



                                  江苏江南水务股份有限公司董事会

                                       二○一一年八月十日