证券代码：601199     证券简称：江南水务     编号：临 2012—001

                                 

              江苏江南水务股份有限公司
         第三届董事会第十次会议决议公告
   
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈

      
      江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2012 年 1 月 12 日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224
号）召开。公司应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
      会议由董事长张亚军主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式
逐项通过了如下决议：
      1、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司关于“加强上市公司治
理专项活动”自查报告及整改计划》（详见公司公告：临 2012‐002）
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      2、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      
                                                                      
                                    江苏江南水务股份有限公司董事会
                                         二〇一二年一月十三日