证券代码：601200          证券简称：上海环境         公告编号：临 2019-058
转债代码：113028          转债简称：环境转债




                   上海环境集团股份有限公司
         第一届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第一届董事会第三十五次会议的通知。会议于 2019
年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于奉化垃圾焚烧发电项
目增资的议案》。

    奉化区垃圾焚烧发电项目（以下简称“项目”）总投资由 65,000 万元变更
为 89,208 万元。项目公司注册资本金由 13,000 万元变更为 17,842 万元。特许经
营权的期限由 22 年（含建设期）变更为 30 年（含建设期）。垃圾处理费由 75
元/吨变更为 116 元/吨。

    具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于下属奉化垃
圾焚烧发电项目的进展公告》（公告编号：临 2019-059）。

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于奉化垃圾焚烧发电项
目融资的议案》。
特此公告。




             上海环境集团股份有限公司董事会

                            2019 年 9 月 3 日