证券代码：601200             证券简称：上海环境       公告编号：临 2020-088




                   上海环境集团股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海环境”）于 2020
年 11 月 17 日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第八次会议的通
知。会议于 2020 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于晋中焚烧、成都宝林
焚烧、永程固废项目融资方案的议案》

    董事会同意按照方案对晋中焚烧、成都宝林焚烧、永程固废项目进行融资。

       （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于奉贤区再生能源综合
利用中心项目增加投资的议案》
    奉贤区再生能源综合利用中心项目（以下简称“项目”）设计日处理城市生
活垃圾 1000 吨，项目估算总投资 76,133 万元；项目特许经营权期限为 30 年（含
建设期）。具体情况详见公司于 2019 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海环境集团股份有限公司关于投资奉贤区再生能
源综合利用中心项目的公告》（临 2019-073）。

    目前，项目正处于工程建设施工阶段，根据工程建设情况，预计为项目实施
配套工程增加概算外投资。项目实施配套工程共计四项，包括物流通道路口开设、
35KV变110KV电力、水系平衡及红线外淤泥清理，累计增加投资金额5,712万元。

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待项目竣工，上述配套投资经过政府审计后将计入建设总投资。



   特此公告。



                                       上海环境集团股份有限公司董事会

                                                    2020 年 12 月 23 日




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