证券代码：601200           证券简称：上海环境         公告编号：临 2021-006




                   上海环境集团股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第二届监事会第六次会议的通知。会议于 2021 年 3
月 22 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2020 年年度报告
及摘要的议案》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2020 年度社会责
任报告的议案》

    （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于因企业会计准则变更
相应修订公司会计政策的议案》

    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018 年发布的《关于修订印
发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“财会
[2018]35 号”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报
告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他
执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2021 年 1 月
1 日起执行新的租赁准则。

    本次会计政策变更后，公司按照财政部 2018 年发布了《关于修订印发<企业
会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会[2018]35 号）的相关规定执行。

    （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2020 年度利润分
配的议案》

    经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（安永华明（2021）审字第 61359339_B01 号）确认，公司年初未分配利润
3,238,778,987.40 元，2020 年度实现归属于公司所有者的净利润 625,409,940.40
元，提取法定盈余公积金 43,608,182.06 元，扣除 2019 年度现金分红 78,173,048.62
元，截止至 2020 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 3,742,407,697.12 元。

    本次公司利润分配预案为：拟以 2020 年末总股本 1,121,858,543 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），剩余未分配利润留待以后年
度分配。按照该预案，本次拟分配的现金红利总额 95,357,976.16 元（含税），占
2020 年度实现的归属于公司股东净利润的 15.25%。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2020 年度财务决
算及 2021 年度财务预算的议案》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2020 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    （七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2020 年度审计工
作总结及 2021 年度审计工作计划的议案》

    （八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于注册会计师出具的内
部控制审计报告的议案》

    （九）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2020 年度内部控制评
价报告的议案》

    （十）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2020 年度监事会
工作报告的议案》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。



    特此决议。




                                       上海环境集团股份有限公司监事会

                                                     2021 年 3 月 24 日