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公司公告

上海环境:上海环境集团股份有限公司关于变更公司股东大会议事规则、信息披露事务管理制度的公告2021-06-09  

                        证券代码:601200           证券简称:上海环境        公告编号:临 2021-022



上海环境集团股份有限公司关于修订公司股东大会议
          事规则、信息披露事务管理制度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为进一步规范上市公司运作,上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订公
司<股东大会议事规则>的议案》、并同意将该议案提交公司股东大会审议,同时
审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》,公司拟按照最新
监管法律法规,对公司《股东大会议事规则》和《信息披露事务管理制度》分别
进行修订。

    一、《股东大会议事规则》的具体修订内容如下:

                              第一章 总则
              原第四条                          修订后第四条
股东大会分为年度股东大会和临时股 股东大会分为年度股东大会和临时股
东大会。年度股东大会每年召开一次, 东大会。年度股东大会每年召开一次,
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内
举行。临时股东大会不定期召开,出现 举行。临时股东大会不定期召开,出现
《公司法》第一百零一条规定的应当召 《公司法》第一百条规定的应当召开临
开临时股东大会的情形时,临时股东大 时股东大会的情形时,临时股东大会应
会应当在 2 个月内召开。             当在 2 个月内召开。
                         第四章 股东大会的召开
            原第三十一条                      修订后第三十一条
股东与股东大会拟审议事项有关联关 股东与股东大会拟审议事项有关联关
系时,应当回避表决,其所持有表决权 系时,应当回避表决,其所持有表决权
的股份不计入出席股东大会有表决权 的股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。                        的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时,对中小投资者的表决应当 重大事项时,对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开 单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。                               披露。
公司持有自己的股份没有表决权,且该 公司持有自己的股份没有表决权,且该
部分股份不计入出席股东大会有表决 部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。                     权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定   公司董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以公开征集股东投票权。   条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分     征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿   披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。   或者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股     公司董事会、独立董事、持有百分之一
比例限制。                           以上有表决权股份的股东或者依照法
                                     律、行政法规或者国务院证券监督管理
                                     机构的规定设立的投资者保护机构,可
                                     以作为征集人,自行或者委托证券公
                                     司、证券服务机构,公开请求公司股东
                                     委托其代为出席股东大会,并代为行使
                                     提案权、表决权等股东权利。
            原第三十二条                     修订后第三十二条
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时,根据《公司章程》的规定或者股东 时,根据本章程的规定或者股东大会的
大会的决议,可以实行累积投票制。   决议,应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选    前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时,每一股份拥有与应  举董事或者监事时,每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权,股  选董事或者监事人数相同的表决权,股
东拥有的表决权可以集中使用。        东拥有的表决权可以集中使用。董事会
                                    应当向股东公告候选董事、监事的简历
                                    和基本情况。
                             第六章 附则
                           增加 第五十四条
                                    本规则未尽事宜或与本规则生效后颁
                                    布、修改的法律、法规、上海证券交易
                -                   所的规则或《公司章程》的规定相冲突
                                    的,按照法律、法规、上海证券交易所
                                    的规则、《公司章程》的规定执行。

   除上述修订外,《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。本次公司《股
东大会议事规则》的修订尚须经公司股东大会审议通过。

   二、《信息披露事务管理制度》的具体修订内容如下:
     原第十三条 信息披露文件            修订后第十三条 信息披露文件
信息披露文件主要包括招股说明书、募 信息披露文件包括定期报告、临时报
集说明书、上市公告书、定期报告、临 告、招股说明书、募集说明书、上市公
时报告和相关法律、法规以及上海证券 告书、收购报告书和相关法律、法规以
交易所《股票上市规则》规定的其他内 及上海证券交易所《股票上市规则》规
容。                               定的其他内容。
      原第十三条第(二)款             修订后第十三条第(二)款
              定期报告                             定期报告
4、公司董事、监事、高级管理人员应    4、定期报告内容应当经公司董事会审
当对定期报告签署书面确认意见,同     议通过。未经董事会审议通过的定期报
时,监事会应当提出书面审核意见,说   告不得披露。
明董事会的编制和审核程序是否符合     公司董事、高级管理人员应当对定期报
法律、行政法规和中国证监会的规定,   告签署书面确认意见,说明董事会的编
报告的内容是否能够真实、准确、完整   制和审议程序是否符合法律、行政法规
地反映公司的实际情况。               和中国证监会的规定,报告的内容是否
董事、监事、高级管理人员对定期报告   能够真实、准确、完整地反映公司的实
内容的真实性、准确性、完整性无法保   际情况。
证或者存在异议的,应当陈述理由和发   监事会应当对董事会编制的定期报告
表意见,并予以披露。                 进行审核并提出书面审核意见。监事应
                                     当签署书面确认意见。监事会对定期报
                                     告出具的书面审核意见,应当说明董事
                                     会的编制和审议程序是否符合法律、行
                                     政法规和中国证监会的规定,报告的内
                                     容是否能够真实、准确、完整地反映公
                                     司的实际情况。
                                     董事、监事无法保证定期报告内容的真
                                     实性、准确性、完整性或者有异议的,
                                     应当在董事会或者监事会审议、审核定
                                     期报告时投反对票或者弃权票。
                                     董事、监事和高级管理人员无法保证定
                                     期报告内容的真实性、准确性、完整性
                                     或者有异议的,应当在书面确认意见中
                                     发表意见并陈述理由,公司应当披露。
                                     公司不予披露的,董事、监事和高级管
                                     理人员可以直接申请披露。
                                     董事、监事和高级管理人员按照前款规
                                     定发表意见,应当遵循审慎原则,其保
                                     证定期报告内容的真实性、准确性、完
                                     整性的责任不仅因发表意见而当然免
                                     除。
      原第十三条第(三)款                修订后第十三条第(三)款
            临时报告                             临时报告
临时报告是指公司披露的除定期报告     临时报告是指公司披露的除定期报告
之外的其他公告,主要包括:           之外的其他公告,主要包括:
1、发生可能对公司证券及其衍生品种    1、发生可能对公司证券及其衍生品种
交易价格产生较大影响的重大事件。其   交易价格产生较大影响的重大事件。其
主要为:                              主要为:
(1)公司的经营方针和经营范围的重     (1)《证券法》第八十条第二款规定
大变化;                              的重大事件;
(2)公司的重大投资行为,公司在一     (2)公司发生大额赔偿责任;
年内购买、出售重大资产超过公司资产    (3)公司计提大额资产减值准备;
总额百分之三十,或者公司营业用主要
                                      (4)公司出现股东权益为负值;
资产的抵押、质押、出售或者报废一次
                                      (5)公司主要债务人出现资不抵债或
超过该资产的百分之三十;
                                      者进入破产程序,公司对相应债权未提
(3)公司订立重要合同、提供重大担
                                      取足额坏账准备;
保或者从事关联交易,可能对公司的资
                                      (6)新公布的法律、行政法规、规章、
产、负债、权益和经营成果产生重要影
                                      行业政策可能对公司产生重大影响;
响;
(4)公司发生重大债务和未能清偿到     (7)公司开展股权激励、回购股份、
期重大债务的违约情况;                重大资产重组、资产分拆上市或者挂
                                      牌;
(5)公司发生重大亏损或者重大损失;
                                   (8)法院裁决禁止控股股东转让其所
(6)公司生产经营的外部条件发生重
                                   持股份;任一股东所持公司百分之五以
大变化;
                                   上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、
(7)公司的董事、监事或者总裁发生 设定信托或者被依法限制表决权等,或
变动;董事长或者总裁无法履行职责; 者出现被强制过户风险;
(8)持有公司百分之五以上股份的股 (9)主要资产被查封、扣押或者冻结;
东或者实际控制人持有股份或者控制 主要银行账户被冻结;
公司的情况发生较大变化,公司的实际
                                   (10)公司预计经营业绩发生亏损或者
控制人及其控制的其他企业从事与公
                                   发生大幅变动;
司相同或者相似业务的情况发生较大
变化;                             (11)主要或者全部业务陷入停顿;

(9)公司分配股利、增资的计划,公 (12)获得对当期损益产生重大影响的
司股权结构的重要变化,公司减资、合 额外收益,可能对公司的资产、负债、
并、分立、解散及申请破产的决定,或 权益或者经营成果产生重要影响;
者依法进入破产程序、被责令关闭;      (13)聘任或者解聘为公司审计的会计
(10)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股    师事务所;
东大会、董事会决议被依法撤销或者宣    (14)会计政策、会计估计重大自主变
告无效;                              更;
(11)公司涉嫌犯罪被依法立案调查,    (15)因前期已披露的信息存在差错、
公司的控股股东、实际控制人、董事、    未按规定披露或者虚假记载,被有关机
监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采    关责令改正或者经董事会决定进行更
取强制措施;                          正;
(12)新公布的法律、法规、规章、行 (16)公司或者其控股股东、实际控制
业政策可能对公司产生重大影响;     人、董事、监事、高级管理人员受到刑
(13)董事会就发行新股或者其他再融 事处罚,涉嫌违法违规被中国证监会立
资方案、股权激励方案形成相关决议; 案调查或者受到中国证监会行政处罚,
                                   或者受到其他有权机关重大行政处罚;
(14)法院裁决禁止控股股东转让其所
                                   (17)公司的控股股东、实际控制人、
持股份;任一股东所持公司5%以上股     董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违
份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设   纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关
定信托或者被依法限制表决权;         采取留置措施且影响其履行职责;
(15)主要资产被查封、扣押、冻结或   (18)除董事长或者经理外的公司其他
者被抵押、质押;                     董事、监事、高级管理人员因身体、工
(16)主要或者全部业务陷入停顿;     作安排等原因无法正常履行职责达到
                                     或者预计达到三个月以上,或者因涉嫌
(17)对外提供重大担保;
                                     违法违规被有权机关采取强制措施且
(18)获得大额政府补贴等可能对公司
                                     影响其履行职责;
资产、负债、权益或者经营成果产生重
大影响的额外收益;                   (19)中国证监会规定的其他事项。

(19)变更会计政策、会计估计;     公司的控股股东或者实际控制人对重
                                   大事件的发生、进展产生较大影响的,
(20)因前期已披露的信息存在差错、
                                   应当及时将其知悉的有关情况书面告
未按规定披露或者虚假记载,被有关机
                                   知公司,并配合公司履行信息披露义
关责令改正或者经董事会决定进行更
                                   务。
正;
(21)国务院证券监督管理机构规定的
其他事项。
                             第四章 其他
                           增加 第二十八条
                                     本规则未尽事宜或与本规则生效后颁
                                     布、修改的法律、法规、上海证券交易
                 -                   所的规则或《公司章程》的规定相冲突
                                     的,按照法律、法规、上海证券交易所
                                     的规则、《公司章程》的规定执行。

   除上述修订外,《信息披露事务管理制度》其他条款内容保持不变。



    特此公告。



                                        上海环境集团股份有限公司董事会

                                                        2021 年 6 月 9 日