证券代码：601208          证券简称：东材科技            公告编号：2021-034

                    四川东材科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日

以现场与通讯相结合的表决方式，组织召开公司第五届董事会第十三次临时会议。

本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全

体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，审议通过了《关于公司财务信息

更正的议案》。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司财务信息更正的公告》。

   特此公告。



                                   四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 29 日